董事会决议

2024-08-20 好文

董事会决议通用1

　　会议时间：_________

　　会议地点：_________

　　出席会议股东（董事）：

　　_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　1、同意更换：

　　2、同意修改：

　　3、同意变更：

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　董事签名： ________________

　　________年_______月________日

董事会决议通用2

　　会议时间：________________

　　会议地点：________________

　　出席会议股东(董事)：________________

　　有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换注册资金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意变更住所。

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________________

　　______年______月______日

董事会决议通用3

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东（董事）：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的'股东所持表决权的半数以上通过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　（一）同意更换：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意变更：_______。

　　（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

　　董事签名：_______

　　签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议通用4

　　鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

　　二、继续聘任________为公司经理。

　　风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________有限公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________。

　　________年________月________日

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