股东会议记录

时间:2022-11-04 18:08:17 会议记录 我要投稿

股东会议记录10篇

股东会议记录1

  时间: 地点:

股东会议记录10篇

  召集人: 主持人: 记录人:

  出席人:

  议题:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

  本次股东会会议于xxxxx年xx月xxxx日以xxxxx方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

  股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

  出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。

  会议由xx主持。

  本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  各参加人对以上事项是否有异议?

  xx:无异议。

  xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。

  xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:

  1、公司根据需要另行刻制合同专用章。

  自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的',公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

  提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

  3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。

  决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

  4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

  《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

  5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

  6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。

  xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。

  xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

  xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

股东会议记录2

  时间:20××年×月×日

  地点:××××

  出席:×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事,以及列席人员)

  缺席:×××

  主持:×××

  记录:×××

  会议内容:

  (股东会、董事会会议纪录可以分为三类:一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见,如对公司总经理(经营层)的`褒奖、肯定或批评等意见。因此,会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。)

  一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

  二、股东各方(与会董事)讨论了以下方面问题: 1.在政策允许的前提下,对×××××。 2.股东各方原则同意×××××。

  三、讨论了《关于×××××的议案》。

  ×××代表(董事):×××××。(发言要点) ×××代表(董事):×××××。(发言要点)

  股东代表(或董事)签字:

  记录人(董事会秘书)签字:

  二〇××年×月××日

股东会议记录3

  会议时间:xx年xx月xx日。

  会议地点:xx

  会议性质:临时股东会会议。

  参加会议人员:股东xx、xx、xx。全体股东均已到会。

  会议议题:协商表决本公司xx分公司工商注销事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事xx召集,执行董事xx主持,会议一致通过并决议如下:

  本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议,表决通过本公司xx分公司注销事宜。截止xx年xx月xx日,与本公司xx分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成,公司全体股东一致表决通过即日起开始办理xx分公司工商注销事宜。

  全体股东签字(盖章):xx

  xx年xx月xx日

股东会议记录4

  会议时间:_________________年__________月__________日

  会议地点:_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

  会议性质:_________________临时(或定期)会议

  参加会议人员:_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________,全体股东均已到会。(可以补充说明:_________________会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:_________________协商表决本公司事宜。

  会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本,符合《中华人民共和国公司法》规定的程序,股东会会议一致通过并决议如下:

  一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币,减资后,注册资本为_______________万元人民币,实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为:_________________股东__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东__________出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币,占公司注册资本__________%。

  二、自公司公告后,公司的债务已清偿完毕。若有未尽的`债务,由原股东按原出资额承担法律责任。

  三、同意修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

  全体股东签字或盖章:_________________、_________________、_________________、_________________

  (自然人股东签字、非自然人股东盖章)

  _____________有限公司

  ______________年__________月__________日

股东会议记录5

  一、会议基本情况:

  会议时间:______________年__________月__________日,地点:_________________公司办公室,会议性质,第一届监事会会议。

  二、会议通知及到会监事情况:

  ______________年__________月__________日(开会前10日),书面通知各监事,全体监事准时参加会议,无弃权情况。

  三、会议主持情况:

  会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

  四、议案表决情况:

  1、全体监事通过认真讨论一致推举_______________为监事会召集人,任期三年。

  2、_______________、_______________、_______________为监事,任期三年。

  股东签字:_______________、_______________、_______________

  日期:___________年__________月__________日

股东会议记录6

  一、会议基本情况:xx

  会议时间:xx年xx月xx日

  地点:xx

  会议性质:第2次股东会议

  会议内容:股权转让

  二、会议通知情况及到会股东情况:xx年xx月xx日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。

  三、会议主持情况:xx召集主持会议。

  四、参加人:全体股东五、经全体股东一致通过,决议如下:

  1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。

  2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给xx,其他股东放弃优先购买权。

  3、受让人xx接受转让后,持有公司100%股权。

  3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

  4、公司类型变更为一人有限责任公司。

  5、公司住所不变更。

  6、经营范围不变更。

  7、公司注册资本不变更。

  六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

  七、会议决定立即生效,并委托xx办理公司变更手续。

  原自然人股东亲笔签字:xx

  新自然人股东亲笔签字:xx

  法人单位股东加盖公章:xx

  法人单位股东加盖公章:xx

xx年xx月xx日

  xx年xx月xx日

股东会议记录7

  有限责任公司股东就股权转让一事,于____________年______月______日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以比例通过)

  一、完全同意转让方将其持有的公司______%股权全额转让给受让方_________,转让股权的.股份分别是______%。

  二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

  三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

  四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

  五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。

  股东签字:__________

  ____________年______月______日

股东会议记录8

  会议时间:x年xx月xx日

  会议地点:在xx市xx区路号

  会议性质:临时(或定期)股东会会议

  参加会议人员:股东,全体股东均已到会。

  会议议题:协商表决本公司事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

  一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

  二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的.指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

  三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

  四、公司自作出解散决定之日起停止营业。

  五、其他有关内容:xxx。

  全体股东签字、盖章:

  (自然人股东签字,非自然人股东盖章)

  x有限公司

  x年xx月xx日

股东会议记录9

  会议时间:____________年______月______日

  会议地点:在______市______区______路______号(______会议室)

  会议性质:临时(或定期)股东会会议

  参加会议人员:股东(或者股东代表)_________、_________、_________,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)

  会议议题:协商表决本公司事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长_________主持,一致通过并决议如下:

  一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

  二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由_________、_________和____________有限公司的'指定代表_________组成,其中由_________担任组长、由_________担任副组长。

  三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

  四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

  五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)

  全体股东签字、盖章:___________________

  (自然人股东签字,非自然人股东盖章)

  ____________有限公司

股东会议记录10

  有限责任公司股东就股权转让一事,于x年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以比例通过)

  一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方,转让股权的股份分别是%。

  二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的`经营范围、注册资本不变。

  三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

  四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

  五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。

股东签字:xxx

  x年xx月xx日

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