企业规章制度
在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的企业规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业规章制度1
第一章总则
第一条为了加强快递管理，保障快递安全，保护用户合法权益，促进快递行业健康发展，根据《中华人民共和国邮》、《江苏省邮政条例》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条本市行政区域内从事快递业务以及相关保障、服务、安全和监督管理，适用本办法。
第三条快递服务是现代服务业的重要组成部分。
市、市（县）、区人民政府应当制定、完善快递业发展政策，引导、扶持快递业发展，提升快递服务水平，促进产业联动，满足经济社会需要。
第四条市邮政管理部门负责本市行政区域内快递业务的监督管理工作。
市邮政管理部门可以托市（县）相关部门，具体负责本辖区内快递业务的监督管理工作。
发展和、经济和信息化、商务、国家安全、、工商、国土资源、建设、城乡规划、住房保障和房产管理、交通运输、海关、出入境检验检疫等部门，应当按照各自职责，共同做好快递业务管理的相关工作。
第五条鼓励经营快递业务的企业应用现代信息、自动化、物联网等技术，开展技术改造和创新，高效利用交通运输资源，降低能源消耗，发展低碳快递。
第六条快递行业协会应当依照法律法规及其章程规定，制定快递行业规范，加强行业自律，为经营快递业务的企业提供信息、培训等服务，促进快递行业的健康发展。
第二章促进与保障
第七条市、市（县）、区人民政府应当将快递业发展纳入国民经济和社会发展总体规划，将快递服务设施布局纳入土地利用总体规划、城乡规划和综合交通运输体系规划，保障快递业与经济社会发展相适应。市邮政管理部门应当编制快递业发展规划，并会同城乡规划、国土资源等部门编制包括快递园区、快件处理场所、城乡快递服务网点等在内的快递服务设施专项规划；快递业发展规划、快递服务设施专项规划经本级人民政府批准后实施。
第八条市人民政府设立的现代服务业发展引导资金，应当为快递业发展提供支持。
第九条市、市（县）、区人民政府应当支持快递服务设施建设，统筹考虑快递投资项目用地需求，合理安排用地指标。鼓励将工业旧厂房、仓库和存量土地资源用于快递业发展，涉及原划拨土地使用权转让或者用途改变的，经批准可以采取协议出让方式办理用地手续。
第十条鼓励经营快递业务的企业总部或者区域总部落户本市；符合条件的，按照规定享受本市总部经济的相关政策。
第十一条苏南快递产业园等快递园区应当根据园区规划，建立健全运行管理机制，完善园区功能，推动快递产业集聚发展。
第十二条鼓励有条件的工业园区、住宅区、商业区为设置快递服务网点提供便利。鼓励利用城市配送网络、邮政网点、村邮站、城市社区工作站、农村服务中心、便利店等提供快递服务。引导经营快递业务的企业利用城乡客运班车、客运场站等开展快递下乡便民服务。
第十三条机场应当设置快件监管中心，建立快速安检、配载、装卸、交接、运输通道，为快件快速通行、通关提供便利。
第十四条新建住宅区应当设置与其规模相适应的快递服务场所。旧住宅区整治改造时具备条件的，应当将快递服务场所设置纳入提升性项目，满足居民对快递服务的需求。
第十五条鼓励在机关、企业事业单位、高等院校、车站、机场、住宅区、商业区等场所设置符合国家《智能快件箱》标准的公共智能快件箱。市、市（县）、区人民政府应当支持公共智能快件箱的投放，并提供必要的便利和安全保障。
第十六条交通管理、城市管理部门应当在确保安全和不影响通行的前提下，为快递服务车辆通行、停靠等提供便利；经营快递业务的企业不得利用快递服务车辆从事快件运递以外的经营性活动。市邮政管理部门应当会同、交通运输等部门参照省有关规定制定快递服务车辆管理办法。经营快递业务的企业收投快件使用的非机动车，应当按照市邮政管理部门的要求统一标识。
第十七条机关、企业事业单位、住宅区、商业区、学校以及其他封闭管理的场所，应当为快递服务提供通行、临时停车、派送等便利。快递收派员无法按址当面投交快件，经收件人同意交由物业服务企业或者单位收发室代收的，物业服务企业或者单位收发室应当代收、代转。
第三章快递服务
第十八条经营快递业务的企业应当推进服务质量体系建设，加强快递服务质量管理，完善安全保障措施，为用户提供迅速、准确、安全、方便的快递服务。经营快递业务的企业提供的快递服务应当符合快递服务国家标准，鼓励提供高于国家标准的快递服务。
第十九条经营快递业务的企业应当在其营业场所公示服务种类、服务时限、服务价格、损失赔偿、投诉处理等服务承诺事项；服务承诺事项发生变更的`，应当及时发布提示公告。经营快递业务的企业提供上门取件服务的，应当在承诺或者约定的时限内完成；不能按照约定时限上门取件的，应当及时告知用户。
第二十条经营快递业务的企业在收寄快件时，应当遵守下列规定：
（一）指导寄件人如实填写快递运单；
（二）提示寄件人是否选择保价或者保险业务；
（三）当场核对内件物品性质等运单信息；
（四）告知寄件人收费标准、赔偿方式以及其他注意事项；
（五）准确标注内件物品重量、资费等内容。
第二十一条经营快递业务的企业应当按照快递服务标准分拣快件，不得在露天场地堆放、分拣快件，不得野蛮分拣快件。
第二十二条经营快递业务的企业应当在承诺的时限内将快件投递到约定的收件地址和收件人，收件人本人无法签收的，经收件人同意，可以由收件人指定的其他人代为签收。因收件人或者代收人原因，经两次免费投递后尚未投交的快件，仍需投递的，经营快递业务的企业可以收取额外费用，但应当事先告知收费标准。
第二十三条收件人或者代收人应当对包装完好、重量相符的快件予以签收。快件注明为易碎品以及外包装出现明显破损等异常情况的，收件人或者代收人有权要求当面开拆验收。对内件短少、损毁或者与运单不符的快件，快递收派员应当在快递运单上注明情况，并由收件人或者代收人和快递收派员共同签字；收件人或者代收人拒绝签字的，快递收派员应当予以注明。经营快递业务的企业与寄件人另有约定的，从其约定。
第二十四条代收货款的快件，收件人可以先验收内件再签收付款；验收时，可以检查内件外观，清点内件数量，但不能对内件进行试用。
第二十五条快件发生延误、丢失、损毁或者内件与运单不符的，经营快递业务的企业应当按照与用户的约定依法予以赔偿。经营快递业务的企业与用户对赔偿事项未约定的，对购买保价的快件，按照保价金额赔偿；对未购买保价的快件，按照《中华人民共和国邮》、《中华人民共和国合同法》等法律规定赔偿。
第二十六条经营快递业务的企业对于无法投递又无法退回的快件，应当按照国务院邮政管理部门《无法投递又无法退回快件管理规定ˇ理。
第二十七条快递收派员在收寄、投递过程中，应当穿着具有企业统一标识的服装，并佩戴工号牌、胸卡或者其他能够证明其工作身份的有效证件。
第二十八条经营快递业务的企业在经营许可期内不得擅自停止提供快递服务。临时停止或者暂停提供快递服务的，经营快递业务的企业应当向市邮政管理部门和其他有关部门报告，妥善处理未投递的快件，并及时向社会公告。
第二十九条经营快递业务的企业应当妥善应对快递业务高峰期，制定快递业务应急预案，做好业务量监测，加强服务网络统筹调度，避免造成快件积压，并及时向社会发布服务提示，处理用户投诉。
第三十条经营快递业务的企业应当按照市邮政管理部门规定的'项目收集、统计、分析运营信息，确保有关数据的真实、完整，并按时向市邮政管理部门报送。
第三十一条提供快件代收、代转等快递末端公共服务的，应当具备与其服务相适应的场所、人员以及设备，并接受市邮政管理部门的监督管理。
第四章安全管理
第三十二条邮政管理、国家安全、、海关、出入境检验检疫等部门应当建立健全快递安全保障机制，确保寄递渠道安全和信息安全。
第三十三条经营快递业务的企业应当遵守安全生产法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保生产安全。
第三十四条经营快递业务的企业应当建立、完善从业人员管理和教育培训制度，及时、准确、完整地保存从业人员个人信用信息。
第三十五条经营快递业务的企业应当依法保护用户的信息安全和通信秘密，除法律明确规定或者用户书面同意外，经营快递业务的企业及其从业人员不得将用户使用快递业务的信息提供给任何单位或者个人。
第三十六条经营快递业务的企业设置快件处理场所，应当事先征询市邮政管理部门以及有关部门意见，并按照国家规定配备安全检查设备、预留工作场地，其设计和建设应当符合国家安全机关、海关依法履行职责的要求。
第三十七条经营快递业务的企业应当依法建立并执行收寄验视制度。收寄快件时，对信件以外的快件，应当当面验视内件，符合寄递规定的，应当当场封装并加盖收寄验视戳记；用户拒绝验视的，不予收寄。
第三十八条寄件人交寄快件应当遵守国家禁止寄递或者限制寄递物品的规定，不得危害国家安全、公共安全以及公民、法人和其他组织的合法权益。
第三十九条国务院邮政管理部门规定寄件人需要出具身份证明的，经营快递业务的企业应当要求其出示有效身份证件；依照国家规定需要寄件人提供有关书面凭证的，应当要求其提供凭证原件，核对无误后方可收寄。经营快递业务的企业收寄已出具安全证明的物品时，应当如实记录收寄物品的名称、规格、数量、重量、收寄时间、寄件人和收件人名址等内容；记录保存期限不少于一年。
第四十条经营快递业务的企业接受网络购物、电视购物和邮购等经营者托提供快递服务的，应当遵守邮政管理部门的规定，与托方签订安全保障协议。
第四十一条经营快递业务的企业发现收寄的快件中有国家禁止寄递物品的，不得继续转发和投递。对于依法应当没收、销毁的物品或者不能判定其安全性质的物品，经营快递业务的企业应当立即向邮政管理、、国家安全等部门报告，并配合处理。对已经收寄但不需要没收、销毁的禁止寄递物品以及一同查处的禁止寄递物品之外的物品，经营快递业务的企业应当与寄件人或者收件人取得联系，妥善处理。
第四十二条经营快递业务的企业应当建立快递运单实物以及电子档案管理制度，采取技术措施确保用户信息安全。快递运单的实物保存和电子档案保存应当满足快递服务标准规定的档案保管期限；保存期满后，按照规定集中销毁或者删除。
第五章监督管理
第四十三条市邮政管理部门应当建立快递行业信用评价体系，指导快递行业协会实行企业信用分类管理和公示制度。快递行业协会应当引导经营快递业务的企业建立完备的自律管理制度，强化经营快递业务的企业对服务质量、消费维权、诚信经营的评价机制。
第四十四条市邮政管理部门应当建立快递服务质量社会监督网络，聘请社会监督员对快递服务质量进行监督。
第四十五条市邮政管理部门应当建立和完善快递市场监管体系，规范和优化行政审批程序，加市场监管力度，提高行政监管效能。
第四十六条市邮政管理部门应当依法履行监督管理职责，可以采取下列监督检查措施：
（一）进入有关场所进行检查；
（二）查阅、复制有关文件、资料、凭证；
（三）约谈有关单位和人员；
（四）按照行政强制措施实施程序，查封与违法活动有关的场所，扣押用于违法活动的运输工具以及相关物品；
（五）经市邮政管理部门负责人批准，对信件以外的涉嫌夹带禁止寄递或者限制寄递物品的快件开拆检查。
第四十七条市邮政管理部门工作人员应当按照法定程序进行监督检查，并对监督检查过程中知悉的技术秘密和商业秘密予以保密。市邮政管理部门工作人员实施监督检查，应当出示执法证件，并由两名以上工作人员共同进行。被检查单位及其有关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍。
第四十八条市邮政管理部门应当建立快递服务申诉制度，依法及时处理用户提出的申诉，并自收到申诉之日起三十日内作出答复。
第六章法律责任
第四十九条违本办法第十六条第一款规定，经营快递业务的企业利用快递服务车辆从事快件运递以外的经营性活动的，由市邮政管理部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。
第五十条违本办法第二十一条规定，经营快递业务的企业在露天场地堆放、分拣快件或者野蛮分拣快件的，由市邮政管理部门责令改正，处五千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下罚款。
第五十一条违本办法第三十条规定，经营快递业务的企业未按照规定收集、统计、分析运营信息，报送有关数据的，由市邮政管理部门责令限期改正，可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款。
第五十二条违本办法第三十七条第二款规定，经营快递业务的企业收寄快件时，未加盖收寄验视戳记的，由市邮政管理部门处一千元以上五千元以下的罚款。
第五十三条违本办法第四十一条第一款规定，经营快递业务的企业发现收寄的快件中有国家禁止寄递物品，继续转发和投递的，由市邮政管理部门处一万元以上三万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第五十四条违本办法规定，法律法规已规定处罚的，从其规定。
第五十五条市邮政管理部门及其工作人员在快递管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级行政主管部门、监察机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
企业规章制度2
为了规范本公司的考勤制度，特此订立此管理方案，望全体员工仔细阅读，并遵照执行。
一、请假制度
1、请假两天以内的由部门组长批准，请假三天及以上的由总经理批准，并在行政部备案。
2、请假手续以书面为准，如遇特殊情况无法办理书面请假手续，则应电话请假，书面手续后补。短信请假无效。
3、员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快在行政部进行登记，并由主管领导签字确认。
二、病假制度
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报行政部备案。连续请病假超过_______个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。
2、患病员工请假应于当日上班前向主管领导请假，经批准后方可休假。
3、员工须在病愈后的第一个工作日，当日将病假条交给行政部核查存档。
三、事假制度
1、员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面提出申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在上午上班前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。
2、请事假当日不支付工资。
3、工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。
4、事假期限期满未返岗的，按旷工计罚。
四、年假制度
1、根据国务院出台的《职工带薪年休假条例》，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
2、年假应提前向公司提出申请，审批后方可进行休假。
3、当年未休年假必须先休完，不得累计到第二年（特殊情况除外）。
4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
1）请事假累计20天以上且公司不扣工资的；
2）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；
3）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；
4）累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。
5、已提出离职申请的员工，如还有本年度没有使用完的带薪年休假的，部门经理须安排其休完当年年休假后办理离职手续。
五、婚假制度
1、根据《婚姻法》的规定，员工请婚假时，必须满足在本单位工作期间领取结婚证，且须在领取结婚证后1年内申请，否则视为放弃休假。
2、由本人填写婚假申请单，经主管领导批准，交行政部备案。休假后须拿结婚证及证明销假。
3、婚假包括公休假和法定假。
4、婚假期间工资待遇：在婚假假期间，工资照发。不影响工龄计算、晋升、调级。
六、产假制度
1、员工休产假前须提供结婚证、生育服务证、户口本、诊断证明等有关计划生育证明原件；并提供员工本人签字确认的证件复印件。复印件人力资源部存档。如无法提供以上证明原件而休产假的均按照违反国家计划生育政策及公司有关规定处理。
2、女员工怀孕流产的.，应根据医院诊断证明，妊娠不满四个月的，给予15天的产假；妊娠在四个月以上的，给予42天的产假。
3、实行计划生育的女员工，正常生育的，产假为98天。根据《XX人口与计划生育条例》，可享有X日产假。男员工依法享受陪产假。
4、难产可额外再享受15天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿增加产假15天。
七、丧假制度
1、员工的亲属（配偶、子女、本人或配偶的父母）亡故可以申请3天（自然天）有薪丧假。
2、丧假期间工资，依据国家有关规定发放。
八、旷工规定
1、未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的_______倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的_______倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发同年本市最低生活标准工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。
九、迟到与早退制度
1、工作时间：根据《劳动法》的条款规定，结合本公司的经营 特点及岗位的特殊要求，本公司办公室、设计人员实际五天工作日，即周一至周五（有特殊情况者可调休）。
特别说明：本公司设计人员即为不定时工作时间。
2、上班时间
（1）08：30—17：30（午餐时间：11：30—13：00）。
（2）8：30以后到达，视为迟到，17：30以前离开，视为早退。
3、迟到、早退60分钟以内，缴纳公益基金1元/分；迟到、早退60分钟到120分钟，缴纳公益基金2元/分；超过120分钟且无特殊理由者按照事假半天缴纳公益基金；连续三次以上迟到30分钟以上者，记请假半天。（公益基金作为公司活动经费，由行政部按月进行统计并公示。）
4、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。
5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。
十、打卡制度
1、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上、下班各打卡一次，平时三次，若需要加班的，一天四次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。
2、若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。
3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送行政部。
4、因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的，由行政部统一记录。
风险提示
企业在必要的时候安排员工加班，最好按照法律规定支付相应的工资，即平时晚上的加班费是本人工资的150%，双休日是200%，国家法定休假日是300%。但这只是国家规定的比例，加班费发放额的关键是工资基数，工资基数是企业与员工发生劳动纠纷时的争议焦点，所以建议企业明确工资基数的计算标准。另外，建议企业在发放加班工资的时候最好有相关备注，做好与基本工资的区分，以明确企业确实支付员工加班费。
十一、加班、调休制度
1、公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。
2、若因额外工作量公司安排加班的，由行政部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请，由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到行政部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。
3、公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天（领导提前批准的情况下进行）但到岗后应主动向行政部说明情况，并进行登记。
4、公司安排加班的员工，地铁、公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。
5、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。
6、公司安排加班行为，由公司负担员工加班夜宵。
7、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。
风险提示
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
企业规章制度3
工作制度
一、仪容仪表
1、上班时间内一律着工作服，穿配发布鞋，系制式领带，不得在工作服外罩自购便服，季节变换时由办公室通知统一更换着装。
2、必须保持衣冠整洁，仪表大方，不得留长指甲、染指甲、染发，保持清雅、淡妆，不得浓妆艳抹，头发保持干净、整齐，后不过肩，前不盖眼，不得披头散发，饰物只限于手表。
3、举止要端庄，见到客人和领导应起立问候，在任何情况下不得与客人嘻戏、打闹，不得在客人面前修指甲、剔牙、掏鼻子、抓痒、伸懒腰、打哈欠。
4、按照文明服务要求规范言行，并能正确使用文明用语。
二、劳动纪律
1、切实做到十不（不迟到、早退、旷工；不擅离职守串楼层聊天；上班时不看书报；不干私事；不会客；不用电话闲谈乱扯；不在客房内与客人闲聊；不乱动用宾客物品；不私自在客房看电视、洗衣物、洗澡、休息；不私自开客房留宿亲朋好友），严格按照操作规程办事，履行岗位职责和交接班手续，防止发生差错。如有发生必须及时报告部门主管，设法弥补。
2、工作台内必须保持整洁有序，服务台及抽屉内不得摆放私人物品，零食及与工作无关的物品。
3、钥匙必须随身携带，严禁将
钥匙交给客人，值班人员临时离开时必须将钥匙交给副班，不得将钥匙随意放在服务台。
4、服务员无权告诉或暗示客人本楼层有无空房，更不能擅自开房接待客人。
5、遇到客人或领导批评，不论对错，须冷静对待，耐心解释，不得与领导或客人发生争吵，更不能允许强调个人理由。
6、不得利用工作之便假公济私，谋取私利，更不能同宾客拉关系，办私事。宾客主动赠送纪念品应婉言谢绝，并及时报告部门主管听候处理。不准收取小费，如有客人坚持，无论多少，如数上交，不得占为己有。
7、无事生非，挑拨离间，损害职工团结，影响生活和工作秩序，玩忽职守，违反操作规程，造成损失者，均视情节轻重给予处理。
8、员工上下楼一律不能乘坐客用电梯。
三、工作程序
1、必须按主任安排的班次进行工作，如有特殊情况需变更班次时，应先向主任请示，经同意后方可进行调班。在正常工作时间内完成本职工作，因工作需要加班加点者，经主任核实后倒班或发加班费。
2、要做到内外有别，楼层合并值班时，以所在楼层内有领导或领导的客人为主。
四、文明礼貌
1、对宾客要面带微笑，主动问好，请字当头。必须熟练掌握及运用五声要求（即迎声、送声、谢声、答声、抱歉声）。
2、服务员必须做到三轻（即操作轻、走路轻、讲话轻），接电话时声调要温和礼貌，主动报出部门，谈话简明扼要，对方未挂机前，不得抢先挂机。
请销假制度
严格落实请销假制度。凡请假者必须写出书面假条，交组长转主任批准，不得先斩后奏，否则按旷工计。
1、招待所、客房部通知的政治学习，业务学习，职工大会，点名及其它活动要按时参加，不得请假。
2、凡请长假不能按时回来者，必须打电话报管理员转所长批准后，方可延假，否则超过三天者按旷工计。超过三天以上者按自动辞职处理。
3、请病假者通须持医疗单位证明，并经管理员批准同意，方可休假。
4、因公负伤经所长同意后方可休公伤假。
、日常卫生一日多次，客人每外出一次打扫一次。严格按照客房卫生标准打扫卫生，保持室内外整洁。
2、宿舍、服务台的内外卫生，每天要勤打扫，做到整齐，干净无杂物，物资（床被褥等）放置要整齐。
3、公共卫生要按时、按质、按量各负其责完成，要做到窗明几净六面光。
4、 环境卫生按主任安排计划打扫，保持干净。
生活制度
全体人员必须严格遵守所规定的工作休息时间，楼层正副值班员一律保持在位，不准外出。夜间交班时要共同查房，做好交接班登记，夜间查房不得少于6次，并做好登记手续。
1、全体员工直系亲属来探望需住宿时，应提前报告管理员，经批准后，按规定到总台登记收费住宿。不得私自留宿客房或宿舍。
2、按规定的开饭时间就餐，不得乘坐客用电梯端饭上楼层，吃饭时间保证服务台有人值班。
3、服务员严禁在外留宿，如有特殊情况者，应先向管理员请假。
登记制度
1、各楼层设值班日记本，用于登记当日住房、空房及卫生情况、领导通知事项、宾客嘱办事项等。登记要详细、认真、及时，并做好交接班工作。
2、建立旅客住宿登记本。凡来宿宾客的各方面情况应根据住宿登记单上反映的各项内容逐条如实登记，不得漏填并要保存好，以备后查。
3、建立客房设备损坏维修登记本，及时将客房设备损坏情况、报修情况及修复情况登记备查。
4、楼层每日发放物资消耗要如实反映在“物资日耗表”登记表上，做为发放数量的依据。
5、建立楼层物资明细帐，及时将增减物资情况登记入帐，每月底清查一次。并把增减情况、原因、库存现有数上报客房部。
客房安全防事故制度
1、严格遵守值班制度，注意观察楼面情况，尽快熟悉本楼住客特征，把好安全关。
2、提醒客人将现金贵重物品及时到总台寄存。搞卫生时要搞一间锁一间，不得敞开房间。
3、对来访宾客要核实被访者单位、姓名、房号，并做好访客登记，盯人到位，如被访者不在，不能让来访者单独在房内等候。
4、如果客人要寄存行李，请其到总台寄存。对寄存的行李要标志明显，交接清楚，防止调包错换。
5、凡发现携带易燃易爆、枪等危险物品的宾客，必须及时报告客房部和保安部，让公安部门采取安全措施。
6、服务员要勤查客房，宾客不在房内时和夜间休息后要主动为宾客锁门。
7、接到通缉通报要及时核对布控，发现可疑人员要立即报告领导或派出所。
8、注意火灾苗头，值班员加强巡查，一旦发生失火，要沉着、泠静、不慌乱，及时扑救和报警（火警电话：119）。
9、使用电器时要注意防触电、短路，有危险苗头要及时报告维修，防止出事故。
10、所有公用物资要妥善保管，特别是电视机、毛毯等较贵重物品，防止丢失。
11、在流行病发季节（如流感、肝炎、红眼病等）不准到公共场所的人员密集处活动。注意饮食卫生，避免传染疾病，发现疾病苗头要及时投医，防止蔓延。
12、夏季无统一组织不准单独游泳。集体游泳时要注意安全，防止淹亡。
宾客遗留物品处理制度
1、宾客离开宾馆时，服务员应及时进入客房检查。发现遗留物品应及时追交宾客. 2、如未能及时交给宾客应立即上交总台，总台应查清并记下宾客单位、地址、姓名，并对遗留物品进行封存。同时报告主管领导，并设法与失主取得联系，以便归还。
3、在归还物品前，应将宾客的姓名、单位、遗留物和数量核对清楚，确实无误后方可将遗留物归还。
4、如得到失主收到遗留物品的`消息应及时报告领导。
5、因特殊情况在1—3个月内确实找不到失主的应将遗留物品上交，客房转交招待所保管。
6、对处理遗留物品有显著成绩的视情况给予奖励。
楼层物资保管制度
1、楼层公用物资由各楼长负责保管。每月定期全面清点一次，并将物资增减情况如实反映在清查表上报客房部。
2、客人离开宾馆时要及时清点客房内用具。发现减少或损坏时应及时追赔。如有特殊情况要及时记录下来以备后查。
3、凡楼层公用物资不得随意挪用、外借。如有工作需要应报部门领导，经同意后办理借用手续。
4、送洗、回收被褥时，应与洗衣房当面点清交接，并妥善保管送洗清单，不得遗失，保证数量准确无误。
5、如发现有将公物外流者以一罚十，严重者开除处理。
6、发现楼层物资减少，损坏应及时追查原因，属责任心差遗失、损坏的要照原价赔偿。
7、楼层物资移交时，须有监交人和移交表，并将移交情况如实反映清楚，由交接人、监交人签名盖章。
8、全体人员要树立主人翁思想，加强责任心，爱护一切公物，共同做好楼层物资保管工作
企业规章制度4
重要提示：
一个不遵守制度的人是一个不可靠的人！制度只能对君子有效。对于小人，任何优良制度的威力都将大打折扣，或者是无效的。金豪公司的合格员工应使自己变成君子。
誓 言
我将认真地阅读这本手册内容，努力使自己成为金豪公司的合格员工，靠近君子，远离小人。
我将非常珍惜该手册，只要在金豪公司工作一天，它将都伴随着我。
如果我因故离开了金豪公司，我会严肃地将此手册还给金豪公司
宣誓人 （签字） ：
目 录
一、前言…………………………………………………… 3
二、文化篇………………………………………………… 5
三、制度篇………………………………………………… 7
（一）员工守则…………………………………………… 7
职工守则…………………………………………… 8
（二）管理制度…………………………………………… 9
1、人事管理制度……………………………………… 9
2、工资管理制度……………………………………… 10
3、奖励制度…………………………………………… 11
4、惩罚制度…………………………………………… 12
5、考勤制度…………………………………………… 13
6、休假制度…………………………………………… 14
7、财务管理制度……………………………………… 15
8、财务报销制度……………………………………… 16
9、社会保险管理制度………………………………… 17
10、医疗费报销管理制度……………………………… 18
11、工伤事故处理……………………………………… 19
13、卫生制度…………………………………………… 21
12、档案管理制度……………………………………… 22
13、公文办理制度……………………………………… 23
14、学习及培训制度…………………………………… 24
（三）工作职责…………………………………………… 25
1、董事长工作职责…………………………………… 25
2、总经理工作职责…………………………………… 26
3、副总经理工作职责………………………………… 27
4、综合部经理（办公室主任）工作职责…………… 28
5、工程部经理工作职责……………………………… 29
6、销售部经理工作职责……………………………… 30
7、会计工作职责……………………………………… 31
8、出纳工作职责……………………………………… 32
四、特别提示…………………………………………… 33
前 言
为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。
发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变化，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展壮大。
公司要建立一套健全的规章制度：正如一个人要有健全的四肢及协调性，各司其职，按章办事。一个企业更是如此，管理制度是否健全这尤其重要，制度是企业发展之根本，一个企业如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要是企业形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此建立一套健全并行之有效的企业管理制度是企业发展的法宝。
创新是灵魂、是动力、是源泉。21世纪是创新制胜的世纪，成功的企业背后必定有一套规范性与创新性的企业管理制度在实施。公司秉承“以人为本”的理念，鼓励一切创新的因素充分涌流。我们遵从国际通用“G”原则，遵从市场行为准则，遵从政策法规要求，符合现代企业制度下的企业经营管理的需要，致力于促进公司的可持续发展，涵盖公司组织和运行、企业文化，提供产品以及营销管理的全过程，努力实现公司内部创业、资源分配，资源吸引的有效重组和整合，最大程度挖掘公司的潜力，发挥公司的效能。
要确立企业的品牌意识：首先要推崇企业的文化建设，我们倡导社会的诚实守信，我们坚持用时代发展的要求审视自己，以改革的精神加强和完善自己。在市场竞争日益激烈的今天，公司要想永立潮头就要以品牌占领市场。品牌是一个企业重要的无形资产，也是企业持续发展的动力之一。品牌是企业通过对自身的产品、质量、特色、管理、服务、技术、经营理念、企业文化等信息进行全面的宣传所形成的一个企业的公众形象，这就要求我们作为一个金豪人的言行举止要始终有一个衡量的尺度，因为你的一举一动所代表的已不只是你个人，同时你所代表的是金豪形象。要使“金豪”这个品牌深入人心,使“金豪人”感到自豪不仅仅是喊几句口号、做做样子，而是要求每一个员工把这种精神贯彻到实际行动中。
公司要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以持续发展的长久动力，作为一个金豪的员工要时刻充满自信，对金豪的未来充满必胜的信心，真正做到以公司的发展壮大为己任。公司的发展是双方面的，达到员工的个人事业追求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可持续发展。创造员工与公司共同发展的平台，达到公司整体和员工个体的全面发展。
公司要确立企业文化定位：企业文化意义在于它是为了保证企业的生存和发展，使企业组织具备不断改进的能力，从而提高企业组织的竞争力。从另一方面来讲企业的竞争力来自于对企业自身文化的不懈坚持。而一个企业文化主要体现在：有以人为本的经营理念；树立以市场为导向的经营策略；加强员工自身的素质锻炼；建立完善的企业规章制度。
公司要树立一种企业精神：企业精神是企业内在的动力，我们应强调人本意识：树立人的价值高于物的价值，共同价值高于个人价值，社会价值高于利润价值；文化意识：力求创新，提高品位；未来意识：走可持续发展的道路，有使命感责任感，不断创新、超越自我；诚信意识：要牢固树立诚信为本的经营理念，把开发的项目看成是企业形象的化身。
把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对金豪的认知、社会对我们的肯定。
愿我们的员工融入金豪公司的发展壮大，愿金豪公司融入创建和谐社会的似锦前程！
文 化 篇
企业宗旨：为顾客创造价值 为企业创造利益
为员工创造财富 为社会创造繁荣
企业作为市场经济的主体，要正确处理社会、股东、顾客、员工的相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。金豪要做的事，就是让顾客、员工、股东、社会“四满意”。同时，以此作为金豪的公开承诺，以体现出金豪存在的社会价值。
企业精神：艰苦奋斗 开拓创新
诚实做人 踏实做事
艰苦奋斗，是一种美德，没有创业、工作的艰辛和永不停息的奋斗精神，则不能成就今天的辉煌，更不能体会成功的来之不易。
金豪将以实际行动鼓励和呵护员工的开拓创新精神，创新精神是企业能与时俱进的动力和发展的源泉。
对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人都要讲真话、干实事，只有这样才能认识自己、认识别人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己的缺点和短处，也才会虚心学习别人的优点和长处。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们的传统，更是我们要不断延续、永久保持的精神。
经营理念：规范管理 恪守诚信
追求卓越 务实创新
实行规范的'管理制度，是一个企业做大做强所应具备的先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范的管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。
诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个金豪人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是企业立足之本、生存之道。
“卓越”是一种永不妥协 、一种超越自我的精神，只有不断走在时代前列，企业才能有永远的生命力。
从实际出发创建对社会、企业、员工有益的价值，是我们办企业的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业获得发展与壮大。
企业目标：树金豪形象 创金豪品牌
我们追求的目标，更多的应着眼于锤炼企业的核心竞争能力、培育企业创造价值的能力，扩大企业的影响力。不是单纯的以利润最大化为目标。而现代企业竞争的核心即为抢占市场，因而金豪诚信形象的树立和创建金豪品牌，则至关重要。不是在任何一个年代都能创造现代公司，而在中国经济欣欣向荣和金豪事业蓬勃发展的今天，完全可以创造，机不可失。
企业哲学：财空人聚 财聚人散
取之有道 用之同乐
从企业的角度理解，财空人聚，此处“财”是指一切可用的资源，包括利润，“聚”指对资源进行合理配置，整合开发；财聚则人散，此处“财”是指已开发整合的资源或已形成价值，“散”指将赚取的利润、资源投入到再发展中去。
从员工的角度理解，员工得到了应得的报酬，就会聚在金豪事业的周围、献计献力；如果员工的价值实现不合理，员工就会离心离德，离开公司 。而员工要取得应有的报酬，实现自身价值，靠的是诚实劳动。
无论是企业还是员工，在“财”的聚散上均要体现“有道”，企业讲“得道多助，失道寡助”，而“用之同乐”则是共同的目的。
企业道德：外树诚信形象 内育职业忠诚
每一位员工，都应该做到“企业内—优秀的金豪员工，企业外—文明的社会公民”，在作为“自然人”、“企业人”和“社会人”等方面形成有独特行为内涵的“金豪人”形象。作为“自然人”时，生活方式讲文明、有修养；有知识，爱学习；身心健康，艰苦奋斗等。作为“企业人”时于主人活、尽主人现；遵纪守法有现代企业员工的风采，时时处处体现出一种高素质、高风尚、高品质等。作为“社会人”时要维护公司形象，宣传公司形象；对公司不利的事不参与；对公司不利的话不说；体现出对公司的高度自信和作为金豪人的荣誉感；利用各种机会搜集对公司发展有利的信息资料，尽力促成有关方面与公司的合作；遵守法律法规，维护社会公德等。
不论在企业内还是在企业外，“诚信形象”需时刻保持。诚实是做人之本，守信是立事之根。诚实守信，对自己，是一种心灵的开放，是对自己人格的尊重；对他人，是一种交往的道德，是一种气魄和自信；对企业发展，则是一种精神，是无形资产，更是管理价值的有效提升。打造“诚信形象”是长期工程，需从我做起，从身边小事做起。
职业忠诚，是指对自己所从事的职业、事业、岗位忠诚。同时把自己所设计的人生目标与企业目标融于一体，这是最好的效忠企业。
企业作风：
不赶时髦 不搞形式 走自己的路 圆自己的梦
赶时髦，搞形式，讲假话，最终都不可能达到我们的目标。要去伪存真，认准目标，自己的路自己走，自己的梦自己圆。
思路决定出路 作为决定地位
一切都是人为 时间检验行为
怨天尤人没有出路，消极悲观走向死路，世上没有救世主，只有通过发展自己提高自己，才能自己救自己。对一个人，对一个事业来说，都是这样。生活中，你怎样对待别人，别人就着对待你，工作中你流了多少汗水，就一定会得到多少回报。
一个人有多大的作为就决定着有什么样的地位，一家企业给社会做出多大的贡献，也同样有着什么样的地位，这所有的一切都靠人为。而行为的对和错得依时间来检验，反过来，也就因为如此，我们所考虑的事情、所做出的决定及将付诸于行动前都要想得长远些，更加负责任些，要经得起时间的考验。
天上不会掉馅饼 地上没有免费午餐
从来没有救世主 一切都靠自己创造
播种才有收获，付出才有回报，只有不断创造才能更好的生存和发展，世上本来就没有救世主，一切得靠自己创造，一个人是这样，一家企业乃至整个社会同样如此。
做人：忍一时风平浪静 退半步海阔天空
做事：进一步海阔天空 退半步前功尽弃
我们的事业不进则退，只有前进，别无选择。干好事业只要我们认定目标，百折不挠，充满信心，齐心协力，尽心尽力，坚忍不拔勇于学习和改进，努力、努力、再努力，向前一步，就是海阔天空。但是，如果我们有半点投机的想法和怠慢的表现，存在一点侥幸的心理，我们就会前功尽弃。最后是死路一条。
金豪规划：
1、目标：通过市场、管理、资源的创新整合，构建顾客忠诚的金豪制造品牌与市场网络体系，实现利润回报、顾客忠诚、管理潜能、创新学习的同步提升。
2、方针：管理信息化，服务网络化，发展品牌化，合作全球化，资本市场化。
管理信息化是指从以派员直接参与所属企业管理过程运作、事中及事后风险监控与消除，向以健全管理信息搜索与分析制度、以信息整合业务流程、事先掌控预警经营管理风险与帮助所属企业提升 管理水平。
服务网络化，是指从以技术、生产、个人营销为核心的市场体系，转化成为以终端服务、快速响应、品牌忠诚为核心的市场网络，为集团相关业务拓展提供市场进入通道。
发展品牌化，是指充分重视技术开发产品质量、配送便捷、终端服务、积极利用集团已有资源，使更多地转化为集团的品牌优势，以提高集团产品最终顾客的忠诚度。
合作全球化，是指在处理与产业链上下游及同行关系时，需重视相互之间优势互补、市场共创、利益分享运作机制的建立，通过有选择地建立战略伙伴关系，增强企业的技术、生产、市场优势。
资本市场化，是指要创造一个规范的投资环境，加快国际资本与民众资本的进入，使金豪向资本实现国际化、股份化并最终走向证券化，全面与国际接轨。
3、措施：“三个一切”，即联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素。
实施“三个一切”需要以“三个必须”为前提，即要想联合，必须拥有；要想利用必须付出；要想调动，必须善待。
具体以“三个围绕”确保“三个一切”。即围绕发展企业生产力，联合一切可以联合的力量，打牢企业发展的实力基础 ；围绕提高员工素质，调动其积极因素，打牢企业发展的智力基础；围绕为社会做贡献，利用一切可以利用的资源，打牢企业发展的资源基础。
只有更广泛地联合社会力量，更有效地利用全球资源，更充分地调动积极因素，让一切 创造财富的源泉充分涌流，没有办不成的事，没有办不好的企业。
制 度 篇
员 工 守 则
1、遵纪守法 遵章守制
2、爱企如家 爱岗敬业
3、诚实做人 踏实做事
4、服从领导 服从分工
5、尽职尽责 尽心尽力
6、廉洁奉公 勤俭节约
7、诚实守信 严守秘密
8、相互尊重 互敬互爱
9、文明礼貌 讲究卫生
10、待客如宾 服务为本
十 不 准
1、不准蒙骗说谎 6、不准油腔滑调
2、不准拉帮结派 7、不准赌博酗酒
3、不准打骂偷窃 8、不准损害公物
4、不准随地吐痰 9、不准游嬉好闲
5、不准欺上瞒下 10、不准自以为是
职 工 守 则
1、遵纪守法，坚决服从有关上级的管理，杜绝与上级顶撞。
2、禁止对公司的职工品头论足。禁止对公司的制度及公司处理问题的方法和其它一切与公司有关的事宜进行议论。如对某些问题不理解或不认同可通过书面方式反映或要求公司召开专门的会议倾听你的陈述，以便公司做出判断。
3、不得谈论其他职工的工作表现及自己对该职工的看法，更不得探听其他职工的报酬及隐私。
4、职工之间的关系要简单化，不得勾心斗角，互不买帐。如有此情况发生，只要影响到公司的利益，将受到严肃处理。
5、工作时间要衣冠整齐，不得打闹、不得穿拖鞋（特殊工作除外）、不得影响别人工作。
6、不得有意怠慢工作或工作不努力。
7、必须做到笔记本不离身，对客户的疑问、上级安排的任务及同事拜托的事情都应做记录，并尽快落实或一一答复（回话）。自己解答或解决不了的问题应立即解释清楚并向有关人员汇报，任何事情都必须有个回话。杜绝石沉大海、有始无终。
8、对公司要忠实，不谎报情况，不散布流言蜚语及报喜不报忧。
9、不得向公司提供假文件（假文件包括：假证书、假体检报告、假证明信等一切文件及其复印件或涂改过的文件）这在现代社会里是极不道德与违法的行为。
10、讲文明，懂礼貌，不说脏话、粗话；真诚待人，不恭维成性，不溜须拍马成习。
11、一个好公司对某些人来说如鱼得水，对另外一些人来说则如喝毒药。金豪的任何一位职工都有权利做出以下两种选择：
⑴职工如果有辞职想法的，请尽快办理辞职手续，公司可以考虑给予一定的补助；
⑵可以请1至3年的长假出去闯荡，公司为其保留公职及工龄。
如未做出以上选择的职工，若擅自议论同事或公司事务的，一经发现立即解聘。
12、不得对外吹嘘、炫耀金豪公司及有关的事情。树金豪形象，为金豪增光。
人 事 管 理 制 度
1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。
2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》，同时签订《岗位聘任书》。
3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。
4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。
5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。
6、员工养老保险等福利待遇按《职工福利及报销制度》执行。
工 资 管 理 制 度
为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度：
公司员工工资实行基本工资、职务工资、职称工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。
一、员工工资每月16日准时发放，遇节假日顺延。
二、基本工资标准为：
董 事 长：1600元/月 总 经 理：1200元/月
副总经理：1000元/月 部门经理：600元/月
部门副总经理：500元/月 一般员工：400元/月
三、职务工资：
董事长：800元/月 总经理：600元/月
副总经理：400元/月 部门经理：200元/月
部门副总经理：100元/月
四、职称工资标准：
高级职称（包括大学本科）：200元/月
中级职称（包括大专学历）：100元/月
初级职称（包括中专学历）：50元/月
五、加班工资标准：按平时公司发放员工工资的两倍计算
六、工龄工资标准：
按在公司实际工作年限计算工龄，第一年每月50元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。
七、考勤工资标准：
月全勤奖每月50元，全年满勤奖600元。（每月出勤28天为满勤；请假三天内工资据实发放，超过三天以上部分全额扣除）。
八、补助：过节费标准（50—200元），另外夏天降温费及冬天烤火费由公司定额定时发放。对工作做出特殊成绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。
九、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。
奖 励 制 度
1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元；
2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100—500元；
3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元；
4、发现有损公司形象和利益的行为，
5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。
惩 罚 制 度
1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。
2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者开除；
3、私做交易而谋求非法收入的，开除。
4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因，而擅自对其他职工及人员扬言“不想干了”等类似语言的，解聘。
5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—200元/次；对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款20—100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。
7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的，罚款20元—200元/次。
8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—50元。
9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者开除。
10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行
11、上班时，工作有工作的样子，走路有走路的姿势。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势，公司将提出严重的警告，五次不更改，解聘。
12、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的，象征性地处罚1元钱；对企图隐瞒错误的要从重处罚。
考 勤 制 度
1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过42小时，每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资。
3、上下班认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。
6、迟到、早退超过五分钟则一次扣款2元，超过10分钟则一次扣款4元，超过三十分钟扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天当自动离职。
7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班28天为满勤，月满勤奖为50元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为600元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。
8、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。
休 请 假 制 度
1、公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上（含两天）应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗；部门副经理、一般员工休假、请假两天由部门经理视工作情况予以审批；所有休假、请假均由办公室进行登记。未请假离岗视为旷工。
2、每月工作平均天数为21.17天，加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理；女员工产假为30天，哺乳期内，上下班时间每天缩短2小时。
财 务 管 理 制 度
1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。
2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。
3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
财 务 报 销 制 度
1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。
2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
4、因工作需要出差车船费据实报销。
5、住宿费、伙食费省内每人每天按120元包于，省外每人每天按160元包于，由会议统一安排的食宿费据实报销。
6、董事长、总经理手机费据实报销；副总经理、总经理助理、总工、总监手机费每月180元内据实报销；部门经理、司机手机费每月100元内据实报销。
社 会 保 险 管 理 制 度
1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。
2、员工社会养老保险工资标准以400元为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。
3、员工自愿离开公司时，在公司工作期间由公司承担交纳的养老保险费员工要求
企业规章制度5
一、现金管理制度
1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2、凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3、劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1、支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3、100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、项目费用（带项目号的）申请及报销
1、凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。
2、购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3、项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4、给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的`付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。
5、支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表”经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00—5:00发放。
6、差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
附件：差旅费报销规定
1、公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。
2、差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。
3、住宿标准及差旅补助标准：
单位：元
人员住宿标准食杂补助
正式员工20xx0
临时人员20xx0
出差当日12：00前离京，补助按一天计算；12：00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8：00前到京，无差旅补助；8：00----12：00到京，补助按半天计算；12：00后到京，补助按一天计算。
4、往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。
5、宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。
6、返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。
7、出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。
8、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
9、出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。
四、加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。
五、销售费用申请及报销
1、各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3、销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、管理费用申请及报销
1、购置办公用品及支付办公费用，需有行政
部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
2、办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
七、发票的开具及管理
1、项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。
2、为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。
①发票的送达
正式发票同城：速递或在方便的情况下亲自送达
异地：邮政快递
形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。
为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。
②发票的确认
在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。
③处罚措施
由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
八、报销时间及报销凭证的规定
1、所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。
4、凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。
企业规章制度6
第一章 总 则
第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。
第二章 作息安排
第一条 工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。
第二条 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
第三章 考勤制度
第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。
第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。
第三条 提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。
第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。
第五条 请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。
第六条 连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。
第七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。
第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。
第四章 室内规范
第一条 办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。
第二条 客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。
第三条 客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。
第四条 办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。
第五条 办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。
第六条 上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。
第七条 禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。
第八条 办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。
第五章 值日规定
第一条 公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。
第二条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。
第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。
第六章 行政规定
第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。
第二条 下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。
第三条 直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。
第四条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。
第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。
第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。
第七章 会议规定
第一条 领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。
第二条 办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。
第三条 部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。
第八章 安全规定
第一条 公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。
第二条 员工要自觉遵守国家安全方面的.法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。
第三条 公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。
第四条 禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。
第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。
第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。
第九章 印信管理
第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。
第二条 公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。
第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。
第五条 空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。
第十章 档案管理
第一条 办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。
第二条 档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。
第三条 档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。
第十一章 财务规定
第一条 公司所有财务支出需直接报经总经理批准。
第二条 一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。
第三条 财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。
第十二章 用人制度
第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。
第二条 新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。
第三条 所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。
第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。
第五条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。
第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。
第十三章 培训办法
第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。
第二条 所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。
第十四章 机构设置
第一条 公司主要部门机构图
第二条 公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。
第三条 各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。
第十五章 业务规范
第一条 市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。
第二条 人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。
第三条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。
第四条 拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。
第五条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。
第六条 每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。
第七条 上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。
第八条 本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。
第九条 形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。
第十条 日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。
第十一条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。
第十二条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。
第十三条 业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。
第十四条 业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。
第十五条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。
第十六章 奖罚制度
第一条 迟到、早退每次罚款10元。
第二条 旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。
第三条 每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。
第四条 当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。
第五条 违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。
第六条 处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。
第七条 公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。
第八条 优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。
第九条 每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。
第十七章 补充说明
第一条 本制度是公司20xx年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。
第二条 公司每一位员工有权随时 借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。
第三条 各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操 作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。
第四条 本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。
第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。
企业规章制度7
1、安全生产规章制度建立的依据
1）安全生产规章制度是以安全生产法律法规、国家和行业标准、地方政府的法规和标准为依据。
2）安全生产规章制度的建立，其核心就是危险有害因素的辨识和控制。
3）以国际、国内先进的安全生产管理方法为依据
2、安全生产规章制度建立的原则
1）必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则
2）主要负责人原则：建立健全本单位安全生产责任制，组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程，是主要负责人的职责。
3）系统性原则：生产经营单位安全生产规章制度的建立，应按照安全系统工程的原理，涵盖生产经营的全过程、全员、全方位。
4）规范和标准化原则：规章制度的建立应实现规范化和标准化管理，以确保安全生产规章制度建立的严密性、整体性、有序性。
3、规章制度体系的建立
1）综合安全管理制度（安全生产管理目标、指标和总体原则；安全生产责任制；安全管理定期例行工作制度；承包与发包工程安全管理制度；重大危险源管理制度；危险物品使用管理制度）
2）人员安全管理制度（安全教育培训制度；劳动防护用品发放使用和管理制度；安全工具的'使用管理制度；特种作业及特种危险作业管理制度；岗位安全规范；职业健康检查制度；现场作业安全管理制度）
3）设备设施安全管理制度（三同时制度；定期巡查检查制度；定期维护检修制度；定期检测、检验制度；安全操作规程）
4）环境安全管理制度（安全标志管理制度；作业环境管理制度；职业卫生管理制度）
4、规章制度建立的管理
1）起草。根据本单位生产责任制，负责安全生产管理部门或相关职能部门负责起草
2）会签或公开征求意见。起草规章制度，应通过正式途径征得相关职能部门或员工的意见和建议，以利于规章制度颁布后的贯彻落实。
3）审核。规章制度签发前，应进行审核。由负责法律事务的部门进行合规性审查；应邀请相关专业技术性专家进行审核。
4）签发。技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度，一般由生产经营单位主管生产的领导或总工程师签发；涉及全局性的综合管理制度应由生产经营单位的主要负责人签发。
5）发布。生产敬仰单位的规章制度，应采用固定的方式进行发布，如红头文件形式、内部办公网等；发布的范围应涵盖执行的部门、人员；有些特殊的制度还正式送达相关人员、并由接收人员签字。
6）培训。新颁布的安全生产制度、修订的安全生产规章制度，应组织进行培训，安全操作规程类规章制度还应组织相关人员进行考试。
7）反馈。定期检查安全生产规章制度执行中存在的问题，或建立信息反馈此道，及时掌握安全生产规章制度的执行效果。
8）持续改进。单位应每年制定规章制度的制定、修订计划，并应公布现行有效的安全生产规章制度清单。对安全操作规程类规章制度，除每年进行审查和修订外，每3-5年应进行一次全面修订，并重新发布，确保规章制度的建立和管理有序进行。
企业规章制度8
【问题】：该公司的答辩理由在法律上是否成立?
【案情介绍】
某公司 20xx年1月1日对其原有的规章制度进行修订，增加了部分条款，但是该公司并没有采取任何的民主程序制定，且没有将新制定的条款向员工进行公开公示。20xx年8月1日，该公司根据自己的规章制度辞退员工胡某，胡某不服向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，胡某提出公司的规章制度制定的程序不合法，且公司没有对新增加的条款向其进行公示，该公司在答辩时表示据以辞退胡某所使用的规章制度条款是在20xx年1月1日前所制定的，可以作为辞退胡某的依据使用。
【案例分析】：
在20xx年1月1日前所制定的规章制度，只要合法、无明显不合理、且公开公示或向员工告知的.，可以作为公司的管理工具使用，也可以作为法院及劳动仲裁认定实施的证据。结合本案例该公司只要有证据证明，其辞退胡某所依据的规章制度是在20xx年之前所制定，且内容合法，新增加了部分条款对辞退员工胡某没有影响的话，对胡某进行过公示就可以作为处罚胡某的依据。
【律师建议】
虽然《指导意见》对企业指定规定制度的民主程序的限制有所松动，但是依然强调企业制定的规章制度，必须做到内容合法、无明显不合理、对员工进行公开公示，这样的员工手册才能作为企业用工管理的依据，才能在仲裁和诉讼是作为证据使用。
企业规章制度9
第一章总则
第一条为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》（中发〔1998〕10号）精神，制定本办法。
第二条本办法所称国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金，是指由政府、企业和社会共同承担的，用于为进入国有企业再就业服务中心（包括类似机构或代管科室，以下简称企业再就业服务中心）的国有企业下岗职工（以下简称下岗职工）发放基本生活费、代缴社会养老、医疗和失业保险费（以下简称社会保险费）和促进再就业工作的专项资金。
第三条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金根据企业隶属关系，按照分级负担、分级管理的原则，统筹安排、合理使用。
第二章资金筹集
第四条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金来源包括：
（一）各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划安排的预算内资金；
（二）各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金；
（三）企业自筹的用于下岗职工基本生活保障和再就业工作的资金；
（四）从失业保险基金中调剂的资金；
（五）社会捐赠资金；
（六）上级财政补助收入；
（七）下岗职工基本生活保障和再就业资金利息收入；
（八）其他资金。
第五条用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费的资金，原则上采取“二三制”的办法筹集：
（一）财政（含预算内、外资金）安排三分之一，其中，中央企业由中央财政解决，地方企业由地方财政解决。
对困难较多的中西部地区和老工业基地，中央财政给予一定补助。
财政预算安排的资金在政府预算收支科目“社会保障补助支出”类中的“下岗职工基本生活补助”款级科目（科目编码为“1905”）中列支；财政从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金在相关的`预算外支出科目中列支。
（二）企业负担三分之一。
企业负担的资金在企业管理费中列支。
（三）社会筹集三分之一，其中包括从失业保险基金中调剂的部分和社会捐赠资金等。
失业保险缴费率提高后，增加的失业保险基金主要用于保障下岗职工基本生活和为其代缴社会保险费。
各地可根据当地实际情况确定上述资金的具体负担比例。国有独资盈利企业和国有参股、控股企业保障下岗职工基本生活的资金，原则上全部由企业负担。
第六条企业再就业服务中心自行组织的用于促进再就业的经费由企业自行安排，并在原渠道列支。
第七条原有的帮困解困等资金纳入国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金统一管理。
第三章资金使用
第八条国有企业下岗职工基本生活保障资金的使用范围包括：
（一）为下岗职工发放基本生活费；
（二）为下岗职工代缴养老、医疗、失业等社会保险费；
第九条下岗职工进入企业再就业服务中心后，其基本生活费标准原则上可按略高于当地失业救济金的标准安排，并按适当比例逐年递减，但最低不得低于当地失业救济金标准，具体标准由各地根据实际情况确定。
下岗职工进入企业再就业服务中心期满后仍未再就业的，应按有关规定享受失业救济，不再领取基本生活费；失业救济期满仍未就业的，应按有关规定享受社会救济。
第十条为下岗职工代缴的养老保险、医疗保险和失业保险费（包括个人缴费部分）以当地上年度职工平均工资的60%为缴费基数，按规定的缴费比例缴纳。
第十一条为下岗职工开展职业指导和再就业培训工作所需经费由企业再就业服务中心根据实际情况予以安排，并报同级财政部门备案。上述经费不得在基本生活保障资金中列支。
第十二条企业再就业服务中心的办公经费和工作人员经费由企业按原列支渠道列支，不得在下岗职工基本生活保障和再就业资金中列支。
第四章资金管理
第十三条各级财政部门对预算内安排的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金应通过“下岗职工基本生活补助”科目实行专帐核算、专款专用、专项管理。
第十四条各级财政部门应在同级“社会保障基金”专户下开设“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户，对财政承担和社会筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金实行专户管理。
财政承担的预算内资金由预算内“下岗职工基本生活补助”科目转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户；财政承担的预算外资金由相关的预算外资金专户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户；社会筹集的资金从相关帐户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户。
第十五条企业再就业服务中心应在银行开设专门帐户，对财政统一拨付和企业自行筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金进行专户管理，专款专用，不得挤占和挪用。
第十六条企业再就业服务中心应根据上年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的收支情况和本年度的收支预测，按财政部门的统一要求编制本年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划，经劳动保障部门汇审、同级财政部门审核，报同级政府批准后执行。
各级劳动保障部门要监督企业再就业服务中心严格按照批准的预算执行。
第十七条每季度终了和年度终了后，企业再就业服务中心应按财政部门的统一要求分别编报国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金季报和年度财务决算，并提供资金使用情况分析报告，由同级劳动保障部门负责汇审，经同级财政部门审核并报同级政府批准后，逐级上报。季报和决算必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时。
第十八条国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的年度结余结转下年度继续使用，不得改变用途。
第五章资金的申请和拨付程序
第十九条按规定应用于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的企业自筹资金由企业再就业服务中心直接向企业申请。企业应按支出进度将资金及时拨入再就业服务中心在银行开设的专门帐户中，并按季向财政和劳动保障部门出具划款凭证。
企业自筹和财政拨付的用于下岗职工基本生活费的资金应由企业再就业服务中心按照领取下岗职工证明的人数按月直接发放给下岗职工本人。企业自筹的用于为下岗职工代缴社会保险费的资金由再就业服务中心代缴到社会保险经办机构。
第二十条企业再就业服务中心申请财政“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户资金时，应根据本企业再就业工作计划按季提出用款计划，填写的用款申请书应分别列明发放基本生活费和代缴社会保险费的金额，并附银行开出的企业自筹资金划款凭证，经劳动保障部门审核后，报同级财政部门批准。
用款申请经核准后，为下岗职工支付的基本生活费由财政部门按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户直接划拨到企业再就业服务中心在银行单独开设的帐户，由企业再就业服务中心按规定使用；为下岗职工代缴的社会保险费，由财政部门根据领取下岗职工证明的人数按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户划拨给社会保险经办机构。
第六章监督和检查
第二十一条企业再就业服务中心要加强对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的管理，健全内部约束机制。
各级财政、劳动保障和审计部门要定期对资金的筹集、使用等情况进行监督检查。
财政部驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员办事机构应定期对中央财政拨付地方国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金使用情况进行监督检查。
第二十二条对违反本规定、具有以下行为之一的单位和个人，要视其情节轻重，按照《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处理；对构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。
（一）截留、挤占、挪用、贪污国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的；
（二）将国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用于平衡财政预算的；
（三）擅自改变国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用途的；
（四）擅自改变有关标准的；
（五）虚报下岗职工人数或将未进入企业再就业服务中心、未领取下岗职工证明的人员作为下岗职工冒领补贴的；
（六）其他违反国家有关法律、法规的行为。
第七章附则
第二十三条中央财政安排的中直企业下岗职工基本生活保障和再就业补助资金拨付程序及使用、管理按《关于印发〈中直企业下岗职工中央财政补助资金使用管理办法〉的通知》（财工字〔1998〕329号）和《关于加强国有企业下岗职工管理和再就业服务中心建设有关问题的通知》（劳社部发〔1998〕8号）办理。
第二十四条用于公共就业服务、劳动力市场建设和促进再就业的资金另行规定。
第二十五条各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）可根据本办法，结合本地实际情况会同劳动保障厅（局）制定具体的管理办法，并报财政部、劳动和社会保障部备案。
第二十六条本办法由财政部负责解释和修订。
第二十七条本办法自发布之日起执行。
企业规章制度10
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。
第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。
第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。
第三条现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。
五、盘点管理制度
第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围
(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的`工具、器具等。
第三条盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责
1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。
2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条盘点实施要求
1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2.盘点时要力求物品的安全。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、内部审计管理规定
第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。
第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
七、出入库管理办法
第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。
第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条折旧计提方法采用使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法
第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。
第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。
第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。
第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
厨房原材料采购流程图
结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐
其他物品采购流程图
各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐
十、保管员工作规范
第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定
第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：
1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。
9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
企业规章制度11
第一节总则
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，
精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的'工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
企业规章制度12
为了及时了解和掌握安全生产情景，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。
一、安全生产检查的资料
1、查思想：查对安全生产的认识是否正确;查安全生产的职责心是否强;查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2、查制度：查安全生产制度的建立和健全情景，是否有无违章作业情景;查安全生产制度的执行情景，有没有违章冒险作业现象。
3、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情景，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
4、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程;对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励;对忽视安全生产造成事故的职责者是否进行严肃处理;生产与安全是否做到了“五同时”。
5、查隐患：是否做到了礼貌、安全生产;每台设备是否都有安全装置;在建工程有无不安全因素;平台、栏杆是否安全可靠。
二、安全生产检查的形式
1、综合性安全生产大检查：
A、公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责，召集以安全科为主的`有关部门参加，组成检查组，对所有项目工程进行检查。检查和整改情景由安全科汇总上报。
B、项目级安全生产检查：每月两次。由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改情景，由安全员汇总上报。
2、专业性安全生产检查：
A、专业性安全生产检查，由各主管部门负责，召集有关项目部参加，定期进行。并将检查和整改情景上报和抄送公司安全科。
B、专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。
3、季节性安全生产检查：
对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情景上报和抄送安全科。
4、经常性的安全生产检查：
A、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全检查制。
B、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。
C、各级管理人员和专职安全员都必须结合自我的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。
D、安全生产大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合;经常性检查与临时性检查相结合;检查与整改相结合。
5、对查出的不安全因素，必须要按“三定”措施实施，即：定项目、定时光、定具体完成项目的人。
6、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
企业规章制度13
为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。
一、三级教育：
1、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的`安全生产教育或培训。
2、新进员工必须理解的一级安全教育(公司级)资料有：建筑业的安全生产方针、政策、规定;本公司生产特点;各项安全生产操作规程;安全生产正反两方面的经验教训;公司安全通则和消防、急救常识等。
3、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育(项目级)。资料有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法;安全技术规程、制度及安全注意事项等。
4、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育(班组级)。资料有：岗位生产特点及安全装置;工器具与个人防护用品及使用方法;本岗位发生过的事故及其教训等。
5、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。
二、特殊工种教育：
从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。
三、日常教育：
1、公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，异常要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。
2、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。
3、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。资料有：
A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。
B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情景。
C、分析研究事故发生情景，理解教育，提出防范措施。
D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。
E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。
F、开展反事故斗争，进行事故演习。
G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。
H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化提议。
I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。
四、安全考试：
1、员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。
2、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情景调换工种及岗位。
3、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。
企业规章制度14
一、考勤管理制度
1、目的：
加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。
2.考勤范围：
2.1公司在册员工。
2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。
3.考勤方法：
3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;
3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。
4.考勤打卡时间：
4.1冬季：白班上午7：50至11：30，下午13：00至17：00晚班17：30至23：30
夏季：白班上午7：50至11：30，下午13：30至17：30晚班18：00至24：00
5.有关规定：
5.1考勤规定
5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。
5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。
5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。
5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;
5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金;
5.1.6旷工的扣罚标准
旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天
扣月工资(含计件) 10% 25% 40% 60% 80% 100%
5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;
5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。
5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。
5.2请假、外出手续
5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。
5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。
5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;
5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。
5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度
5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。
5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。
5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。
5.4婚假：
法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。
婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.5丧假：
员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。
丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.6产假：
女员工符合计划生育条例，产假为90天。
工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。
5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。
5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;
5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;
5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。
5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。
二、绩效考核
第一节绩效考核基本分析
一、绩效考核范畴
绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。
绩效考核公式：P=f (s、m、o、e)。各因素的含义。
绩效考核的分类:按照绩效考核性质划分;按照绩效考核主体划分;按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。
二、绩效考核内容
英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。
我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。
在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。
三、绩效考核的原则
(一)公平公正原则
(二)客观准确原则
(三)敏感性原则
(四)一致性原则
(五)立体性原则
(六)可行性原则
(七)公开性原则
(八)及时反馈原则
(九)多样化原则
(十)动态性原则
第二节绩效管理流程
一、制订考核计划
1.明确考核的目的和对象。
2.选择考核内容和方法。
3.确定考核时间
二、进行技术准备
绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。
三、选拔考核人员
在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。
通过培训，可以使考核人员掌握考核原则，熟悉考核标准，掌握考核方法，克服常见偏差。
在挑选人员时，按照上面所述的两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。
四、收集资料信息
收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。
生产企业收集信息的方法。
五、做出分析评价
(一)确定单项的等级和分值
(二)对同一项目各考核来源的结果综合
(三)对不同项目考核结果的综合
六、考核结果反馈
(一)考核结果反馈的意义
(二)考核结果反馈面谈
1.建立和谐的面谈关系的几个方面
2.提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、
七、考核结果运用
考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。
第三节常用的考核方法
一、简单排序法
(一)简单排序法的含义
简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1 2 3 4 ……”的顺序。
该方法的优点和缺点。
(二)简单排序法的操作
首先，拟定考核的项目。
第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。
第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。
二、强制分配法
(一)强制分配法的含义
强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。
(二)强制分配法的适用性
三、要素评定法
(一)要素评定法的含义
要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。
该方法的优点与缺点。
(二)要素评定法的操作
(1)确定考核项目。
(2)将指标按优劣程度划分等级。
(3)对考核人员进行培训。
(4)进行考核打分。
(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。
四、工作记录法
工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。
该方法的优点和缺点。
五、目标管理法
(一)对于目标管理的认识
1.目标管理的含义
目标管理法(MBO)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。
目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。
2.目标管理的'优点
目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。
(二)目标的量化标准
目标管理要符合“SMART”的原则，其具体含义。
(三)目标管理法的实施步骤
1.确定工作职责范围
2.确定具体的目标值
3.审阅确定目标
4.实施目标
5.小结
6.考核及后续措施
六、360度考核法
(一)360度考核法的含义
360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。
(二)360度考核法的实施方法
首先，听取意见，填写调查表。
然后，对被考核者的各方面做出评价。
在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。
(三)360度考核法的优缺点
第四节绩效管理操作
一、控制考核误差
绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。
(一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。
(二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。
二、考核申诉的处理
(一)考核申诉产生的原因
(二)处理考核申诉的要点
包括：尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程;注重处理结果。
三、完善绩效考核的措施
(一)采用客观性考核标准
(二)合理选择考核方法
(三)由了解情况者进行考核
(四)培训考核工作人员
(五)以事实材料为依据
(六)公开考核过程和考核结果
(七)进行考核面谈
(八)设置考核申诉程序
企业规章制度15
一、订货整理
第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信
第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送
第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款
第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。
第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。
第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
五、客户管理
第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条对于旧客户及新客户的.订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
第五条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志及其调查。(2)经济日报的剪贴整理。(3)工程新闻的记录等。
第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
(1)资产、负债及损益。(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。(3)销售情况、需求者的情况。(4)付款实绩、信用状况。(5)过去的客户与交易情况。(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。(7)公司内部下单手续的过程。(8)付款的手续过程。(9)行业的景气状况。(10)组织薪资、人员。
第七条经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
六、广告、宣传
第一条在做广告时可利用下列各种方法：
(1)营业介绍;(2)目录;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
七、书信的制作及资料整理
第一条营业书信资料通常包括下列六项：
(1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备忘记录。
第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
(1)估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
(2)订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。
(3)有档资料。
第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
(1)市场资料，(2)成本计算，(3)同业的目录，(4)交易资料。
八、报告及会议
第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
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