内部管理制度

时间：2022-11-08 09:58:43 管理制度我要投稿

内部管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，很多地方都会使用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的内部管理制度，欢迎阅读与收藏。

内部管理制度15篇

内部管理制度1

　　1、总监理工程师安全职责

　　(1)、监理部总监理工程师对所有监理的全部工程项目的安全管理负全面责任,为所监理项目的安全管理工作第一责任人,具体主持安全监理工作。

　　(2)、定期或不定期召开全体监理人员参加的专题安全会议,组织进行安全教育学习。

　　(3)、负责贯彻落实筹建处有关安全管理精神,组织开展各项安全管理工作。

　　(4)、负责与外部安全管理部门的沟通联络工作。

　　(5)、在各种节假日期间为处理应急突发事件,由监理部总监带头轮流进行值班。

　　2、安全副总监理工程师安全职责

　　(1)、负责安排和指导安全监理工程师及现场监理工程师的日常安全管理工作。

　　(2)、定期参加筹建处安全监察环保部召开的安全周例会,参与安全监察环保部组织的安全大检查。

　　(3)、组织或委托他人组织安全专项检查,负责事故的调查、分析及处理。

　　(4)、负责审核施工单位的安全保证体系及检查其运行情况。

　　(5)、审核监理部各种安全周报、总结安全通知和工作计划等。

　　(6)、对所监理各种项目的施工单位的安全工作进行月度和季度考核。

　　(7)、负责审核承建单位安全专项措施费的使用和安全专项措施费的审批。

　　3、专职安全监理工程师安全职责

　　(1)、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“安全生产、人人有责”的原则,严格遵守国家、业主和监理中心的有关安全政策、法规和规定,坚持“以人为本,教育为先,管理从严”的指导思想,作好施工安全检查监督工作。

　　(2)、专职安全监理工程师每天进行施工现场安全巡查、监督,发现施工安全隐患(如高空作业没有安全防护栏、安全网、电气设备及线路有损伤等)和违章作业(如高空作业不系双保险、不戴安全帽等)时,及时要求承建单位进行纠正,对施工单位下发安全隐患整改通知单要求限期整改。在现场监督检查中如发现重大事故安全隐患要及时向总监和主管安全副总监汇报,以便研究处理对策。

　　(3)、加强对施工现场的安全巡视,督促安全隐患的整改。

　　(4)、积极参加筹建处安全监察环保部组织的安全大检查,并督促整改检查时发现的安全隐患。

　　(5)、督促现场监理工程师在施工现场遵守有关安全规定和安全制度。

　　(6)、积极参加施工单位组织的安全大检查和召开的安全周例会、月例会。

　　(7)、做好安全信息工作,及时编写周、月、年安全报告和安全工作计划。

　　(8)、完成总监工程师和副总监理工程师交给的其他安全管理工作。

　　(9)、参加施工安全事故的调查、分析、处理工作,以“三不放过”的原则对事故处理情况进行监督。

　　(10)、具体落实安全专项措施费的使用和验收。

　　(11)、对于发现的安全问题,及时通知施工单位安全员和现场监理工程师,要求他们督促承建单位进行整改。

　　4、现场监理工程师的安全职责

　　(1)、现场监理工程师是现场安全施工的主体责任者,全面负责现场施工安全,对现场施工中存在的安全问题应及时发现并予以制止,

　　在审批施工单位上报的施工措施时,重点审查安全措施并对施工过程中有预见性的提出安全措施,并监督施工单位落实。

　　(2)、高危作业、排架搭设拆除等重大危险源施工,要求施工单位制定作业指导书,监理工程师对作业指导书进行审核,并对照作业指导书检查施工过程。

　　(3)、监理工程师经常学习并熟知筹建处有关安全文件,并在安全巡视过程中进行对照检查。

　　(4)、监理工程师在验收仓号时将安全防护检查纳入质量检查的重要项目,确保安全第一,安全防护措施不到位的坚持不开仓,并在各道工序验收中进行安全检查,安全防护不到位不予验收,不允许进入下道工序。

　　(5)、重大安全隐患整改及停工整改,必须实行旁站监理,是否是重大隐患由安全监理工程师确定,有争议的由安全副总监决定。凡停工整改,监理单位必须发出书面指令并报筹建处安全监察环保部。

　　(6)、监理工程师对施工现场发现的违章现象及时制止,对安全隐患及时督促施工单位进行整改。

　　(7)、协助和督促施工单位推广和开展班前会、预知危险活动、作业指导书等有关安全措施,并不定期的进行检查。

　　(8)、监理工程师对施工现场发生的安全险情和安全事故,及时向有关领导汇报和通知专职安全监理工程师,并由专职安全监理工程师向筹建处安监室及有关部门汇报。

　　(9)、现场监理工程师积极参加各种安全大检查,提高自身的安全责任心。

　　三、监理工程师现场安全管理规定

　　(1)、现场监理工程师实行安全生产一体化,在进行“四控制”的同时,要加强施工现场的安全管理并提高自身的安全意识。

　　(2)、监理工程师在施工现场要遵守施工单位的有关安全管理规定,对监理工程师的违章行为,施工单位安全管理人员有权制止,对制止不听者,施工单位安全管理人员有权通报监理单位对其进行处理。

　　(3)、监理工程师进入施工现场,必须佩戴好安全护具,佩戴上岗证,监理工程师有义务互相提醒、检查安全护具的佩带。

　　(4)、需到高空部位检查质量时,要佩戴安全带,并执行双保险。

　　(5)、在施工现场不得随意操作施工机械和运输工具。

　　(6)、在施工现场有易燃材料的部位严禁吸烟。

　　(7)、到排架和高空部位工作时,必须走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。

　　(8)、进行二班倒工作的监理工程师,要保证充足的睡眠,休息好、不得疲劳作业,更不得酒后上班。

　　(9)、积极参加监理部召开的安全会议和安全学习,学习熟知有关安全法律法规,为做好安全管理工作出谋划策。

　　一、奖赏:

　　安全管理是每一位监理工程师应尽的义务,做好安全管理工作是每一位监理工程师的本职工作。为促进监理工程师的安全管理积极性规定如下:

　　1、在监理工作过程中,发现重大安全隐患并及时督促施工单位整改而避免安全事故发生的监理工程师,给予鼓励和表扬。

　　2、施工现场发生的安全事故,能积极抢救、维护现场的监理工程师给予鼓励和表扬。

　　3、积极参与安全管理,在全年提出安全隐患、预防措施最多的监理工程师(安全专职监理工程师除外),给予鼓励和表扬。

　　二、处罚:

　　1、在审批施工措施和作业指导书时,对未认真把关而造成事故的监理工程师,视事故严重性给予50~200元处罚;发生重大事故对该监理工程师进行清退。

　　2、高危作业、重大隐患整改时,发现指定旁站监控的监理工程师脱岗现象时,给予处罚。

　　3、在开仓验收时,未执行安全检查签证制度时,发现一次给予20元处罚。

　　4、因仓面安全设施不到位而发生安全事故,对验收开仓监理工程师视事故严重性给予50~200元处罚,发生重大事故时对该监理工程师进行清退。

　　5、监理工程师在施工现场有违规现象时,发现一次给予50元处罚。业主或承建单位发现并通报监理部的给予50元处罚。

　　6、对酒后上班的监理工程师,发现一次给予50元处罚,对屡教不改的监理工程师进行清退。

　　7、对不积极参加安全会议和安全学习的监理工程师,对无故缺席的监理工程师给予50元处罚。

　　8、对所管辖工地存在习惯性违章而视若无睹的,经安全工程师或筹建处安全监察环保部发现给予施工单位经济处罚的,现场监理工程师也相应给予50元处罚。

　　9、对所管各部位的安全违规现象发现却未制止,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理100~500元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。

　　10、、对所管各部位的安全违规现象未及时发现,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理50~200元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。

内部管理制度2

　　1. 项目交底总监正式到岗前，生产部对总监进行项目交底，并签署《项目总监工作责任书》，对项目工作要求明确交底。目的是项目开始前即树立责任感。

　　2. 总监项目管理要求

　　1）项目机构组建后，总监应根据项目特点、人员配置、合同要求等，结合公司和业主各类管理要求，制定《项目监理部办公考勤管理制度》，形成基本管理制度、并自觉实施。

　　2）明确制定《监理会议制度》，包括时间地点、参会人员要求、违章处罚条款等，形成有效管理模式。

　　3）针对本项目特点制定《旁站巡视监理管理制度》、《经济技术签证管理制度》等一系列规章制度、组织内部教育并落实实施。

　　4）总监必须进行项目巡视检查，并填写《总监巡视表》，目的是促进总监现场巡视检查频次，发现问题解决问题。

　　5）总监每两月必须填写《业主回访表》，增加总监和业主沟通频次，促使服务满意度提高，也为合同顺利履行打下基础。

　　6）其他廉政制度等实施见附后。

　　3．公司管理制度的实施

　　1.总监必须每周上报工作计划，详细填写每周工作行程，各项目重点工作和主要工作安排，（包括对所有项目实施）。其他各类生产部要求报表申报工作、加大督促力度执行。

　　2. 信息化管理要求开通信息化项目，必须按期申报，见附件有相关制度，否则对总监进行罚款，每延期一天50元处罚。

　　3. 定期回访制度定期回访业主，每月两次以上了解总监及监理部工作状态。

　　监理人员日常管理制度

　　1、监理人员每天必须按规定时间上、下班，坚守工作岗位。

　　2、应注意个人形象，说话文明，相互尊重，以礼待人。

　　3、工地现场检查巡视必须随身携带检查工具，巡视检查完毕必须进行各项书面记录。

　　4、所报检查项目，要认真检查，检查方法按质量检验评定标准要求执行，不得缺项和漏项检查，必须每日清点签署当天资料。

　　5、注重学习并熟悉有关的技术标准、规范、合同文件、设计图纸及工作岗位职责与管理制度，不断提高业务技术水平；监理过程中对下发的文件要认真领会，及时贯彻落实到位；服从领导安排，认真干好本职工作。

　　6、隐蔽工程、关键控制点或重要工程部位，必须全过程旁站检查施工，不经批准不得擅自离开现场。

　　7、上级各有关部门检查工地施工情况时，监理人员必须主动配合检查，介绍情况，接受询问，不得找任何理由回避。

　　监理人员工作制度

　　所有监理人员，必须熟悉本人所从事专业的相关设计施工图、技术规范、试验检测规程及工程质量验收评定标准，熟知各项监理细则，掌握现场施工情况，所有工序必须经检查合格认可后方能进入下道工序施工；

　　对钢筋混凝土工程等重要分部分项，强度必须符合相关要求，才能允许进入下道工序施工，保证每项工程质量达到规定的标准。

　　（一）现场监理工作

　　1、现场监理每天必须到现场检查施工情况，了解施工动态，管控施工质量、安全。

　　2、携带必要检查工具，亲自动手量测，对每道工序必须认真仔细实测、检查。

　　3、监理必须严格执行监理程序，每道工序必须经检查合格，同时签认相关施工资料后方可进入下道工序施工。

　　4、隐蔽工程、关键控制点或重要工程部位，必须全过程旁站检查施工，不经批准不得擅自离开现场。上级各有关部门检查施工现场时，监理必须到场配合，积极主动接受询问。

　　5、连续施工时，监理采取轮班制监督管理施工，做好交接班记录，如有遗留及存在的问题要交待清楚，接班监理人员继续跟踪落实，直至合格。返工处理的工程以施工整改过程监督为主，直至整个工程验收合格为止。

　　6、各施工工序，监理必须要求施工单位按规定报检，未报检的工序，不得进行下道工序施工，检查合格后，方可进入下道工序施工。

　　7、对一般质量缺陷能够处理的，处理完成后要向上级主管部门及负责人报告，出现重大质量及安全事故必须按照规定及时上报上级主管部门及负责人反映情况，同时做好记录，督促承包人保护好事故现场，协助承包人组织抢险工作，将事故的损失减少到最低。

　　8、对关键工序和主要工程的重要部位必须进行旁站，如有漏岗现象，每发现一次对直接责任监理人员处以100元的罚款。如出现两次漏岗现象的监理人员，第二次处罚200元，如第三次发现立即清退出场。若因此造成重大质量或安全事故的，将按有关规定从严处罚。

　　（二）见证取样试验监理

　　1、所有工程进场使用的原材料、半成品、成品，必须严格按照规范与抽检频率要求进行取样抽检，各项技术指标检测合格后，方可通知有关单位使用，否则，不得使用并清除出场，或按规定降级使用。

　　2、标准试验、平行试验要严格按照技术规范要求实施。

　　3、巡视检查对必须注意进场砂、石及水泥等各项材料，，如有变化要及时取样检测，合格后方可使用。

　　4、桩基混凝土及钢筋混凝土工程等，必须按照技术规范与抽检频率要求及芯片植入要求制取试件，检测强度指标。

　　5、监理抽检频率必须大于或等于规定要求，抽检覆盖面达到工程部位的100%；包括市政施工，压实度检测每层必须按规定频率进行抽检，并做好资料的整理及签认工作。

　　6、各项工程材料、半成品、成品的试验见证检测，必须建立试验检测台帐，不得漏项。

　　7、对试验仪器要经常性保养，同时要按照规定的时间进行检测和标定，损坏的要及时维修，重新标定后方可投入使用。

　　（三）测量

　　1、所有工程高程点等各类控制点必须复测，经计算测量精度满足规范要求后方可使用。

　　2、对重要部位定位放线、坐标及高程必须复测计算，符合设计及规范精度要求后，方可进入下道工序施工。

　　3、施工过程中，对用于重要工程部位的坐标、高程控制点要定期进行复测，检查是否可以继续使用。

　　4、要督促承包人使用经有相应资质单位校核、标定的测量仪器，防止仪器误差导致工程放样错误。

　　监理日志制度

　　监理日志是监理人员的第一手极其重要材料，监理人员有责任完成每天工作记录。监理日志反映监理人员每天工作时间、工作内容、工作质量，因此，要求每位监理人员每天详细记录，同时要做到以下几点要求：

　　1、每日必记，每事必记，不允许漏记或隔天、断续记录，应连续反映监理工作情况。

　　2、监理工作日志要做到当天完成，不得事后作“回忆录”。

　　3、隐蔽工程、关键控制点或重要工程部位监理旁站记录要完整、齐全，数据记录准确真实，不得弄虚作假。

　　4、与业主代表或跟踪审计验收工程数量，进场材料与机械设备同样要记录清楚，数据准确，以备核查。

　　5、施工中存在问题，当天处理完成并达到质量标准要求的，要有从“事发、原因、处理方案、整改、验收合格”等系统记录；对当天不能处理完成的，隔日或隔断日期处理完成的，在此过程中，要有跟踪处理记录过程，经验收合格后，要有最终结果记录。

　　6、不得记录与监理工作无关的内容。

　　7、监理人员每天应按照规定记录监理日志，没有按照规定记录监理日志的，每人每天处罚20元。

　　8、其它内容填写表格应按本项目工程监理表格执行。

　　监理人员资料完善制度

　　每位监理人员除完成现场巡查、旁站、抽检工作之外，必须同时按规定的频率完成监理核验资料，原则上：谁监理、谁负责，谁完成、谁整理，做到与施工同步进行，这是监理本职工作之一。

　　1、监理核检资料在抽检核验工作完成之后，必须及时完善抽检核验资料，不得滞后施工工程，避免事后补资料。

　　2、监理抽检资料要完整齐全、真实可靠，特别是隐蔽工程、关键控制点或重要工程部位，做到及时准确。

　　3、监理资料用语要规范、准确，签名要及时完整。对各类专项检查时指出的存在问题，要及时整改、完善。

　　4、监理核验资料关系到材料见证取样、测量复核、现场查勘和各类施工情况，各专业监理人员要互相配合，及时相互提醒督促提供，不得搁置、互相推诿、拖延。

　　5、各专业监理人员要熟悉设计施工图，技术规范，以及工程质量验收评定标准，项目监理规划及细则，所有人员必须能够独自熟练完成监理核验资料工作。

　　6、资料的交接：当有监理人员工作变动时，交接资料要认真核查其完整性及签字情况，做好交接记录并签字；如接手人员不认真核查而出现资料不完整的，由接手人员负责完成。

　　计算机使用管理制度

　　1、项目现场配备的计算机为办公设备，上班时间不准打游戏，不准上网聊天和放音乐；自备笔记本电脑上班时间不准打游戏、上网聊天和娱乐。

　　2、不准安装和使用黑客软件；

　　3、不准随意打开不明来历邮件和网址；

　　4、不准随意下载与工作无关的软件；

　　5、计算机本着谁使用谁管理的原则：每台计算机均设开机密码，主管人员不得把密码告诉他人，如确需使用的，电脑主管人员开机后再使用；

　　6、由于主管人员不负责任，使计算机系统遭到破坏的，维修费用均由主管人员支付。对工作造成严重影响的，将给予行政处罚；

　　7、必须按公司及各区域质安监主管部门要求及时上传规定的文件资料，拖期扣罚项目负责人每天50元。

　　8、所有人员要自觉遵守互联网使用的有关规定，否则后果自负。

　　员工劳动纪律管理制度补充条款

　　1、所有员工要自觉遵守监理部制定的作息制度，按时上下班, 凡无故迟到早退处以日工资30%的罚款，一个月内迟到5次的清除出场。

　　2、所有员工有事、有病不能上班的，必须以请假单的形式亲自向总监或主管领导请假核准、报送公司，经生产、人事部门批准后方可离开。

　　3、监理人员在工作期间若有事需要离开，必须向主管领导请假，不得擅自离开。

　　4、在工作中，员工必须坚守工作岗位，不得串岗、脱岗，不准高声喧哗，不准聚众闲谈，不准把与本职工作无关的东西带进工作场所，严禁做与工作无关的事。

　　5、公司员工上班期间要穿戴整齐，一律不准穿拖鞋、背心、短裤，违者一次罚款100元，并责令其立即更正。进入施工现场的监理人员必须戴安全帽。

　　6、严禁在宿舍区域内吐痰、乱扔杂物等不文明行为。

　　7、宿舍卫生必须每天打扫，并保持清洁，定期检查宿舍消防设施。

　　8、工作期间员工必须听从指挥，服从分配，完成好本职工作。

　　9、员工要爱护公共财物，凡无故损坏财物的，要照价赔偿。并根据情节处以50-100元罚款。对故意损坏公司设备、设施的，除包赔全部损失外，并处以1000元以上罚款，情节严重者，予以开除。

　　10、严禁酗酒。

　　11、集体住宿者，如夜不归宿，必须提前向负责人请假告知去向，不得擅自在外留宿，一经发现第一次罚款200元，第二次罚款500元，屡教不改的予以开除。

　　12、监理人员之间要和睦相处，不得恶语相向、打架斗殴，不得挟私报复影响工作，否则，参与打架斗殴的人员每人处以罚款500元，直至开除。

　　监理安全管理制度

　　一、目的：安全施工，预防为主。

　　二、责任分工：

　　1、项目总监：全面负责工程安全监理工作；

　　2、专业监理工程师（监理员）：负责本人工作范围内的安全监理工作；

　　3、安全监理工作，人人有责。

　　三、安全生产保证体系检查：

　　1、施工单位的安全保证组织机构；

　　2、安全生产保证计划（安全技术措施计划）；

　　3、专项安全施工方案；

　　4、安全规章制度；

　　5、安全技术交底；

　　6、培训上岗情况；

　　7、项目总监主持检查工作，专业监理工程师配合检查；

　　8、需要业主配合时，必须通知业主参加；

　　9、开工报告批准前，完成检查工作；

　　10、检查记录必须项目总监签字。

　　四、安全监理预防重点：

　　1、人员安全；

　　2、支撑系统的安全；脚手架的安全；

　　3、用电安全；

　　4、防火；防毒；防爆炸。

　　五、安全预控监理工作：

　　1、对安全生产保证体系进行预控；

　　2、对安全监理预防重点进行预控；

　　3、预控函件事前发出；

　　4、填写预控函件跟踪记录。

　　六、重点安全验收检查：

　　1、深基坑支护验收记录；

　　2、其他需安全验收的设备、设施的验收记录；

　　3、项目总监负责组织对施工单位验收情况的检查；

　　4、填写检查记录表；

　　5、对存在的问题，发出整改通知；

　　6、跟踪落实整改情况。

　　七、安全生产旁站监理：

　　1、基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业；

　　2、大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；

　　3、高支模施工、模板支撑体系的安装与拆除；

　　4、大模板的吊装、堆放；

　　5、脚手架安装与拆除；

　　6、高处作业安全防护措施、安全装备；

　　7、焊接工程安全保证措施；

　　8、其他工程：爆破、挖孔桩及燧道等的气体测试等。

　　八、巡视安全检查：发现违反安全操作规程的，可能引发重大事故的，应立即向项目总监报告，由项目总监采取应急措施，并迅速发出整改通知。

　　九、定期、定点安全检查：

　　1、每月定期组织安全文明施工检查；

　　2、项目总监负责组织安全检查工作；

　　3、需要业主配合时，必须通知业主参加；

　　4、对存在问题通报业主、各参建单位，及时发出整改通知；

　　5、跟踪落实整改情况,对两次整改未达到要求的，须签发停工令。

　　十、重大问题及时报告：

　　1、不能有效制止施工企业违规活动时，应将情况上报业主和政府有关主管部门；

　　2、凡上报政府主管部门事项，应同时报告工程部、公司。

　　十一、安全事故处理：

　　1、事故发生后，对其影响范围发出停工指令；

　　2、停工指令报业主；

　　3、发出监理通知，督促施工单位采取紧急措施，防止事态扩大，并督促施工单位上报；

　　4、四十八小时内写出事故分析报告，报工程部、公司；

　　5、协助政府有关部门的事故调查工作。

　　监理人员廉政建设制度

　　为了保障监理工作正常进行，监理人员必须做到廉洁自律、遵纪守法，树立良好监理形象，铸就赛华良好监理队伍，要求各位监理人员必须做到以下几点要求：

　　1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，不得以任何形式损害业主和承包人的利益。

　　2、监理人员与施工单位之间不允许发生任何经济往来，严禁利用职务之便索、拿、卡、要，刁难施工单位。

　　3、监理人员严禁利用职务之便推销工程材料、介绍施工队伍及亲朋、好友到施工单位工作和承包工程。

　　4、严禁参与各种形式的赌博活动，尤其不能参与施工单位赌博活动，变相接受施工单位钱物等。

　　5、不得利用职务之便接受承包人的邀请到营业性的歌舞厅、桑拿洗浴等高消费娱乐场所活动。

　　6、严禁参与各类色情活动，一经发现，予以行政处分或开除处理。

　　7、在质量管理、计量和工程变更管理工作弄虚作假的行为，经发现将对直接责任监理人员进行撤换或清退，并处以300～500元的罚款。

　　8、对借职务之便违规向承包人介绍分包队伍及亲友工作、推销原材料的行为，经发现将直接责任监理人员进行撤换或清退并处以500～1000元罚款，并将其介绍的分包队伍或推销的原材料清除出场。

　　9、监理人员不得以办生日酒筵等名义变相收受施工单位的礼物、礼金，经发现立即清退出场。

内部管理制度3

　　所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

　　内部会计控制制度的主要内容有：

　　1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证

　　2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。

　　3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。

　　4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

　　5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

　　概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。

　　一、不相容职务的分离控制

　　为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应以分离

　　1、经济业务的授权，批准与执行职务

　　2、经济业务的执行与记录职务

　　3、经济业务记录与财产保管职务

　　4、经济业务记录，财产保管与稽核职务

　　5、总帐，明细帐，日记帐记录职务

　　6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

　　二、职权和程序控制

　　由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。

　　为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。

　　三、检控制约控制

　　为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由平行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。

　　四、记录控制

　　记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括：

　　1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐

　　2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。

　　3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

　　五、实物控制

　　实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括：

　　1、实物限制接近。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有价证券，存货其他易于转移的实物限制接近制度。

　　2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

　　3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

　　六、独立的稽核控制

　　它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独立监察控制。主要包括：

　　1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

　　2、帐证表等会计资料的稽核

　　3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

　　由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的目的，在设置和责权划分上所设置三个岗位。

　　1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

　　2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。

　　3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。

　　由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。

　　对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。

　　总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度，将越来越南受到人们的重视。

内部管理制度4

　　为保障社会保险工作的顺利开展，加强社会保险基金的管理，根据国家财务会计法规和上级有关社会保险基金管理规定，结台我区社保工作实际，特制定本管理制度：

　　一、遵守《会计法》和《会计基础工作规范》，认真执行国家财经政策、财经纪律和养老、失业、医疗保险财务会计制度，管号社会保险基金，加强保险基金活动的会计核算和监管。

　　二，严格遵守社会保险基金“专款专用，专户储存”的原则。任何单位和个人不得挪用。基金的筹集不得任意扩大或减少统筹项目收缴比例和金额，要及时收缴、储存、登记，单独建帐、建卡。准确建立、核算职工个人帐户。

　　三、正确使用基金会计项目。未经批准，不得任意增设或删改总帐科目，不得删改指定设置的明细科目；按省上的统一要求，正确设置会计帐簿和组织业务核算、如强帐目、帐实的核对和审查、防止错帐、漏帐、重帐或违犯财经纪律等现象的发生；正确填制报表，并按有关规定的程序和时间报送。

　　四、各项社会保险基金的核定、收缴、支付、上解、下拨、储存、调剂及管理服务费和其它专项经费的提取、使用、上解和下拨必须按规定严格执行，不准任意扩大或减少提取和解缴比例。

　　五、往来款项的结算和清理，不得长期拖欠和无偿占用对方或缴纳单位的资金。不得向统筹单位收缴任何与基金无关的费用，各项规定解缴款

内部管理制度5

　　1、组织加强全处室工作人员定期进行政治和业务学习，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及江泽民同志的“三个代表”，树立全心全意为公司教学服务的思想，培养出一支适应现代化教育教学需要的后勤队伍。

　　2、遵守公司的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自己的本职工作。

　　3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

　　4、管理好公司的固定资产，充分发挥固定资产使用的效益，更好地为教学服务。

　　5、搞好公司的基本建设、总体规划，确保公司的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

　　6、抓好公司校内门面房的水电管理，保证所有上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常维修，防微杜渐。

　　7、做好校园的绿化、美化、净化、教育现代化的工作，改善教学条件和学习环境，努力把徐高中建成具有一定特色的花园式公司。

　　8、管理好后勤人员的业务进修和技术培训，本着热情关心又严格要求的目的，充分的用其所长，人尽其才。

　　9、管理好教学用品的采购、供应、发放，采购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

　　10、宣传督促各处室人员、学生要有勤俭节约、爱护公物的思想意识，进一步提高后勤人员的服务意识，真正地体现出全心全意为教师、为学生服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中校园里绽放。

内部管理制度6

　　1.0目的

　　通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。

　　3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度内部质量审核计划的制定

　　办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　4.2审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

　　4.3.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:

　　a审核的目的和范围;

　　b审核的依据;

　　c审核组成员名单;

　　d审核的日程安排。

　　4.3.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.3.4发放内审计划

　　审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

　　4.3.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:

　　a审核日程安排表和任务分配表;

　　b检查表、《不合格报告》表;

　　c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

　　4.3.6编制《检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

　　4.4审核实施

　　4.4.1现场审核

　　a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;

　　b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;

　　c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.4.2汇总、整理《不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.4.3总结

　　审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。

　　4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　4.4.5编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。

　　4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《内部质量审核计划》

　　5.4《检查表》

　　5.5《内部质量审核报告》

内部管理制度7

　　（一）总则

　　第一条为规范公司保险代理业务开展，按照保监会批准的经营范围积极从事业务活动，特制定本制度。

　　第二条本制度为公司保险代理业务管理的基本准则，各营业部在从事保险代理业务活动中必须遵守本制度。

　　（二）承保业务管理

　　第三条承保工作必须严格遵守下列原则：

　　l、可保利益原则。即被保险人必须对保险财产具有可保利益，无可保利益的财产不得承保。

　　2、风险评估原则。展业人员必须对投保财产认真进行风险评估，对于风险系数超过规定，处于危险状态的财产不得承保。

　　3、如实告知原则。展业人员必须就投保单所列明事项逐一询问客户，客户须如实回答。不能带病投保。投保人必须签名(盖章)。

　　4、按照保险公司的承保要求进行承保。

　　第四条展业人员必须胜任本职工作，达到从事保险中介服务所要求的素质，对于新展业人员在上岗前必须进行严格的业务培训，经考核合格领取《代理人资格证》后，方可单独上岗。

　　第五条展业宣传

　　1、展业人员必须持有工作证、身份证、展业证等证件进行宣传。

　　2、展业人员必须带有条款等有关业务资料，有理有据，实事求是地进行公关展业宣传，不得搞虚假、欺骗。

　　3、展业宣传必须围绕条款进行解释，不得偏离、曲解。

　　4、不得运用不正当方式、手段进行展业。

　　第六条检验标的

　　展业对象有投保意向后，要按下列规定进行标的查验：

　　1、标的坐落的具体位置及相关情况。

　　2、安全设施、安全保护和安全行驶等情况。

　　3、经营管理及近期损失情况。

　　4、进行风险评估。

　　5、遵照保险公司的核保要求进行标的核保。

　　6、投保人身保险必须查实年龄、疾病等情况，并根据公司要求决定是否体检。

　　第七条业务洽谈

　　1、业务洽谈时必须先请投保人详细阅读保险条款；

　　2、展业人员必须认真、准确地回答投保人提出的询问；

　　3、确定保险范围、保险责任、保险金额、费率保费、缴费方式、缴费期限；

　　4、其他应该确定的有关事项。

　　第八条收缴保费

　　1、签发保单的同时，原则上要一次缴清保费，不得延期。

　　2、按照保险公司规定，对于需要体检的年龄段或大额保单的客户，要先进行体检，后收取保险费。

　　3、对于签单后而未收取保费的，出险后不负赔偿责任。

　　第九条保单批改

　　1、批改保单必须被保险人的书面申请，而且申请理由必须成立；

　　2、代理人员应积极协助客户到保险公司按规定办理保单批改。

　　第十条无赔款优待

　　1、无赔款优待见限于车险。

　　2、无赔款优待按保险公司的统一规定执行，不得提前支付，更不得截留、挪用。

　　第十一条代理中介公司可以协助保险公司进行勘查，理赔。

　　（三）其他事项

　　第十二条业务专用章由业务内勤专人保管使用，不得委托他人代管、代用。

　　第十三条代理人员要遵守职业道德，严守公司的秘密，不能搞虚假欺骗宣传，不能有吃、拿、卡、要等勒索保户行为，更不能擅自撕毁或丢弃保证。

内部管理制度8

　　为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”、“预防为主、防治结合”和“预防为主、防消结合”三大方针,确保承包单位员工的安全、健康、消防工作真正落到实处,达到“层层有职责、事事有人管”的目标,根据国家有关法律、法规的要求,结合开曼铝业的实际情况,制定本制度。

　　一、承包责任人是作为承包单位的最高管理者,是单位安全、健康、消防工作的第一责任人,对单位的安全生产负全面责任。

　　二、各承包单位应严格遵守我公司的各项安全管理制度。

　　三、针对综合班和各生产车间的日常安全工作,应遵守以下安全管理规定:

　　1、检修安装公司主管、副主管、安全员负责全车间的安全;各片区技术员负责各片区的安全;各班组班长为班组安全的第一责任人。

　　2、、隐患整改方面:安环处下达给各生产车间的各项隐患整改单,各车间要及时把隐患整改单与检修安装公司相关人员联系整改,各车间要对整改质量进行检查,对于未能按时完成整改的,同时对检修安装公司和各生产车间考核。已整改的隐患回执单各车间要按要求返回安环处。

　　3、安全教育方面:各车间综合班安全教育形式和时间计划,由检修车间统一负责报送安环处。安全教育要求各车间安全员和设备技术员同时组织。对未按要求执行的,一经查出将对检修安装公司和生产车间进行相应处罚。

　　4、日常安全监管方面:各车间综合班班长,设备技术员、对综合班的现场工作安全负有监管责任,各生产车间对综合班人员现场工作时的安全负有监督责任,生产车间对综合班违章情况进行通报、上报检修安装公司,检修安装公司进行考核。检修安装公司和生产车间每周的hse观察对综合班的违章人员进行上报。

　　5、制度执行方面:

　　(1)《工作票》制度:在工作票安措执行和工作票终结未按照要求执行的、将对检修安装公司和生产车间同时考核。

　　(2)《高空作业》制度:对违反《高空作业》制度进行作业的,对检修安装公司进行考核。

　　(3)对违反其他安全管理制度的,将对针对具体情况进行责任划分,对检修安装公司和生产车间进行考核。

　　6、事故处理方面:对各承包单位发生的事故将按照事故管理办法进行考核。对于检修安装公司在生产车间工作时发生的事故,通过分析原因,责任界定,对检修安装公司和生产车间进行分别处罚。

　　四、其他:对于在工作中对安全工作有争议的事项上报有关领导协商解决。

　　五、本管理办法自下发之日起开始执行,解释权归安环处。

内部管理制度9

　　（一）总则

　　第一条为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。

　　第三条公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。

　　第四条财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析的工作。

　　（二）财务收支计划

　　第五条财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。

　　第六条公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十日以前。

　　第七条财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执行。

　　第八条财务收支计划的'具体内容每年另行规定。

　　（三）银行帐户管理

　　第九条一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公款私存和设立小金库搞帐外经营。

　　第十条收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。

　　第十一条遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。

　　第十二条坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对账单，做出“银行存款余额调节表”。

　　（四）资本金和负债管理

　　第十三条本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司统一管理和使用。

　　第十四条公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管机关申请变更注册资本。

　　第十五条公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金，应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。

　　（五）资产的管理

　　第十六条固定资产

　　1、固定资产包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。

　　2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。

　　3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3％，分类折旧年限和年折旧率如下：

　　固定资产分类折旧年限年折旧率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 简易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)电子设备 6 (4)通讯设备 6 (5)电器设备 6 (6)其他 6

　　4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。

　　第十七条低值易耗品低值易耗品指不够固定资产标准但单位价值在20xx元(不含)以下的物品。

　　第十八条递延资产

　　1、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

　　2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

　　3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在lO万元(含)以上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。

　　（六）代理保费收入的管理

　　第十八条保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额和国家规定的适用利率计算的利息。

　　第十九条公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。

　　第二十一条保费收据按以下规定管理：

　　1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务部盖章方可使用。

　　2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收款。保费收据不得交由业务人员填开。

　　3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做代理保费收帐。

　　4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。

　　5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单位不得自行处理。

　　（七）成本和费用的管理

　　第二十二条手续费支出

　　1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。

　　2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险种确定。

　　3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签字。

　　第二十三条业务宣传费

　　1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、宣传材料印刷费、宣传品的购置费。

　　2、宣传费按当年营业收入的6％控制使用。

　　3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记管理制度。

　　第二十四条业务招待费

　　1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。

　　2、业务招待费按不超过当年营业收入的3％控制使用。

　　第二十五条业务管理费 ’

　　业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、同业公会会费、学会会费、其他。

　　（八）财务报告

　　第二十六条财务报告包括财务报表和财务情况说明书。

　　第二十七条财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》规定办理。

　　第二十八条财务情况说明书包括以下内容：

　　1、资产负债总值、增(减)量、结构、质量、增减变动原因。

　　2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。

　　3、利润实现、税金交纳情况。

　　4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。

　　5、重要赔案情况。

　　第二十九条主要财务指标

　　1、负债经营率：负债总额／所有者权益*100％

　　2、资产负债率：负债总额／资产总额*100％

　　3、赔付率=(本年赔款支出／本年代理保费)*100％

　　4、费用率：(本年营业费用／本年营业收入)*100％

　　第三十条财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。

内部管理制度10

　　前言

　　为进一步规范保险经纪业务的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险经纪机构管理规定》等有关法律法规，制定《西藏中材保险经纪有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司内部的组织机构、人事、财务、业务管理、反洗钱控制等方面，营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定解释权属公司总经理室。

　　第一章组织机构及岗位职责

　　一公司组织结构如下图：

　　二岗位职责

　　（一）总经理职责

　　第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本公司全面工作，代表公司签署有关文件。

　　第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和保险法规；建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。

　　第三条负责组织研究、制定公司业务发展中长期规划和工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。

　　第四条加强本公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。

　　第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会；适时分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。

　　第六条密切与保监机构、同业协会、保险公司等部门联系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取；加强与同行业公司的交流，促进本公司健康发展。

　　（二）综合部经理职责

　　第七条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

　　第八条负责绩合部和协调公司各部门工作，参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。

　　第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。

　　第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及公司发文审核和收文的拟办意见。

　　第十一条负责公司信息和来信、来访工作。

　　第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。

　　第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

　　第十四条负责公司后勤及车辆管理工作。

　　第十五条完成领导交办的其他工作。

　　（三）人事部经理职责

　　第十六条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

　　第十七条负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发和培训及员工考勤。

　　第十八条协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘等工作。

　　第十九条负责公司员工的思想教育和协助业务部对员工进行业务培训工作。

　　第二十条完成领导交办的其他工作。

　　（四)财务部经理职责

　　第二十一条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

　　第二十二条负责财务部工作，编制公司经营计划并掌握计划执行情况。

　　第二十三条负责公司财务核算体系和财务预决算工作。

　　第二十四条负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

　　第二十五条负责公司机关费用的开支及会计核算工作。

　　第二十六条完成领导交办的其他工作。

　　（五)业务部经理职责

　　第二十七条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

　　第二十八条负责公司业务部工作，搞好市场调研分析，制定业务发展规划和计划。

　　第二十九条负责审核公司重大业务合同及协议。

　　第三十条协助营业部开展业务工作。

　　第三十一条负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。

　　第三十二条与人事部组织员工的培训和考试。

　　第三十三条接待保户的投诉和回访客户。

　　第三十四条完成领导交办的其他工作。

　　（六)营业部经理职责

　　第三十五条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

　　第三十六条负责营业部全面工作。根据公司《规章制度》完善内部管理细则并严格执行。

　　负责经营工作。按照公司下达的业务指标，制定计划，分解落实任务；定期召开业务分析会，采取有力措施，确保完成或超额完成保费任务。

　　负责人员招聘。不断强化培训工作，建立一支业务精、公关强、守纪律、勇于进取的高素质队伍。

　　负责保(客)户投诉联系。接待保(客)户的来信、来访和投诉。适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全员开展业务的积极性，丰富全员精神文化生活。

　　第三十七条积极传播企业文化，努力营造积极进取、团结一致、奋发向上的工作氛围；加强全员思想政治工作，切实帮助解决员工实际困难。

　　三部门职责

　　（一）综合部职责

　　第一条协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策，组织贯彻执行董事会的决议。

　　第二条协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保公司日常工作正常运转。

　　第三条代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和领导指示的贯彻落实。

　　第四条协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构的联络工作。

　　第五条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。

　　第六条负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意见。

　　第七条负责公司各种行政会议的组织、会务工作。

　　第八条负责管理公司文书档案。

　　第九条负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。

　　第十条负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文化建设。

　　第十一条负责编写公司信息及宣传材料。

　　第十二条负责公司办公设备(电脑设备除外)低值易耗品的采购、管理。

　　第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

　　第十四条责公司的车辆管理及其它后勤工作。

　　第十五条负责公司重要客人的接待工作及来信来访。

　　第十六条完成领导交办的其它工作任务。

　　（二）人事部职责

　　第十七条负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体素质。

　　第十八条负责拟制公司机构设置和人员编制方案。

　　第十九条协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。

　　第二十条负责机关员工的劳动考勤管理工作。

　　第二十一条负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并与业务部负责组织实施。

　　第二十二条负责人事档案管理和员工统计工作。

　　第二十三条负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动人事纪律员工的处理。

　　第二十四条完成领导交办的其他事项。

　　（三）财务部职责

　　第二十五条负责会同有关部门编制公司经营计划，包括保费收入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实施。

　　第二十六条负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。

　　第二十七条负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监督实施。

　　第二十八条负责编制公司固定资产投资计划。

　　第二十九条负责建立公司的财务核算体系，按时完成财务预决算。

　　第三十条负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

　　第三十一条负责公司的财务分析和经营分析，及时向领导报告经营情况。

　　第三十二条负责对公司机关行政费用的开支及会计核算。

　　第三十三条协助人事部门，做好公司财务人员的培训工作。

　　第三十四条完成领导交办的其他任务。

　　（四）业务部职责

　　第三十五条负责贯彻执行保监会有关业务政策，并监督实施。

　　第三十六条编制公司中长期业务规划及发展计划。

　　第三十七条负责保险市场的调研分析，制定公司业务发展的规划。

　　第三十八条负责审核重大的代理合同及协议。

　　第三十九条负责组织代理人的培训与资格考试工作。

　　第四十条负责公司业务质量和服务质量的监督、检查、分析、评定。

　　第四十一条接待保户的投诉。

　　第四十二条协助营业部制定业务管理细则。

　　第四十三条完成领导交办的其他任务。

　　（五）营业部职责

　　第四十四条分解落实业务下达的指标，保证全年任务的顺利完成。

　　第四十五条制定本部人员每月任务目标，并进行考核、评比，确保序时进度。

　　第四十六条辅导新人开展业务，定期开展业务交流，解决开展业务中的疑难问题。

　　第四十七条稳定骨干队伍，积极培养人员的良好心态，化解心理压力，营造奋发向上的工作氛围。

　　第四十八条安排人员参加各种培训，不断提高职业道德、业务水平和展业技能。

　　第四十九条督促本部人员建立个人业务台帐，准客户档案等。

　　第五十条督促本部人员遵纪守法，遵守各种规章制度。

　　第五十一条加强凭证管理，对本部人员新领用的各种凭证进行登记、销号，每周盘点一次。

　　第五十二条经常进行市场调研，采取相应措施，推动代理业务发展。

　　第五十三条在工作、思想、生活上关心本部职工，使员工感受集体大家庭的温暖。

　　第二章部门规章制度

　　一综合部管理制度

　　（一）总则

　　第一条为了加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使公司各项工作规范化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条制度包含日常办事程序、文书处理、会议、保密、信息等政务方面和事务方面的内容。

　　（二）工作程序

　　第三条下级对上一级负责，上一级的工作指令，下一级必须无条件执行，并在四小时内给予回复。

　　第四条对上一级交办的工作任务，超出本级或本部门权限，必须提出本级或本部门的意见，经本级或本部门领导签字后，报请上一级做出决定。

　　第五条公司经理接受下一级的请示后，由总经理根据职责权限做出相应的决定，或决定是否报董事会批准或经总经理办公会研究通过。

　　第六条文件如需有关部门会签，应会签后交有关领导批示或签发。

　　（三）公文处理

　　第七条公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由办公室统一收发分办、传递、用印、立卷和归档。公文处理必须严格执行有关保密规定。

　　第八条公司各部门要有人员保管公文工作，保证公文安全。

　　第九条公文必须经过发文单位负责人签发。以公司名义行文的公文，一般可由主管副总经理签发，涉及全局性的公文由总经理签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。

　　第十条缮印的一切公文需有签署，符合格式，字迹清楚，整洁美观，校对无误，份数准确，校对人应在文稿上签名。

　　第十一条对于不符合要求的公文，印章管理人可不予盖章。

　　第十二条封发公文时要对公文进行检查，防止差错。

　　第十三条公文办完后，应根据立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。几个单位的联合发文，由主办单位立卷。

　　第十四条立卷公文，应按规定向档案部门移交。个人不得保存应存档的公文。

　　（四）档案

　　第十五条档案是指公司在开展保险业务活动和行政管理工作中的有保存价值的各种文件、保单、传真、单证、报表、账册、照片、软盘等不同形式或载体的文件材料。档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、声像档案等，它们是公司保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。

　　第十六条各部门应把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有保存价值和可以利用的各种文件材料，及时收集、整理、立卷、归档。

　　第十七条档案工作基本任务：

　　1、按照档案工作的规章制度严格管理档案。

　　2、负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管本公司的各类档案和有关资料。

　　3、积极开展档案的提供利用工作。

　　4、负责编辑各种档案资料。

　　第十八条档案利用者要负责所借阅档案的安全和保密，不得泄密、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、篡改档案。要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续，未经准许，不得转借档案。

　　第十九条对超过保管期限的档案要进行鉴定。对超过保管期限的、已失去保存价值的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人员应在销毁单上签字。

内部管理制度11

　　【摘要】企业的财务管理作为企业管理的重要内容，可以综合反映出企业的各项管理活动，而企业所开展的所有财务管理活动都是离不开相应的财务管理制度的。本文从企业的内部财务管理制度设计着手，对企业内部财务管理的相关方面进行了研究，以供参考。

　　【关键词】企业；财务管理；制度；设计

　　企业内部财务管理制度在企业的财务管理中所起到的作用是众所周知的，完善的财务管理制度是企业开展一切管理活动的前提和基础，随着市场经济的不断发展，企业想要在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展，就必须完成各项管理。当前企业基本上都针对自身的情况制定了内部财务管理制度，在取得了一定效果带来同时，依然存在一些问题，比如内容不够完善、缺乏系统性、实时性等，这就无法适应企业内部财务管理的需要，制度也就不能落实。

　　1、关于企业内部财务管理制度

　　1.1企业内部财务管理制度的特点

　　所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策，确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程序有了明确的规定。

　　1.2企业内部财务管理制度的内容

　　企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及财务报告和评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

　　2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

　　企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重要的作用和意义。

　　3、企业内部财务管理制度设计的目标

　　企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的约束。笔者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良好处理。

　　4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

　　企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

　　4.1坚持权利责任和利益相结合

　　通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

　　4.2坚持稳定性和连续性相结合的原则

　　任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

　　不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

　　4.4遵循效益性原则

　　企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

　　4.5坚持科学合规性的原则

　　所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

　　5、企业内部财务管理制度设计的程序

　　通常情况下，企业内部财务制度的设计的所依据的程序为：准备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有的设计进行定稿，并确定发布实施的形式以及贯彻实行的时间。

　　6、企业内部财务管理制度设计的方法

　　不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合理切实可行的内部财务管理制度。

　　结束语

　　综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可持续发展。

内部管理制度12

　　一、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净整洁，

　　二、严格执行公司上下班打卡制度，因公外出时，需先填写外事单，并注明事由和时间，由领导签字认可。

　　三、公司不提倡员工加班，员工在工作时间内应提高工作效率，如因业务需要必须加班，应经部门负责人同意后填写加班表。根据公司及个人实际工作情况，在本内可申请调休。

　　四、上班时间不允许浏览与工作无关的网页，不允许在工作时间在线观看、下载影视剧，发生一次罚款100元。

　　五、对于部门负责人安排的业务，不允许拒收，发生一次罚款100元。

　　六、上班期间禁止离岗，如有特殊情况需须离开时，应向部门负责人说明情况，经允许后方可离开。

　　七、对于项目负责人安排的工作，各个员工应根据自身情况合理安排工作计划，按时保质保量完成任务。

　　八、员工应端正自身的工作态度，在与合作单位的全程服务中严谨自己的言行，树立良好的公司形象和个人形象。

　　九、以上制度自公布之日起实施。

内部管理制度13

　　第一章、总则

　　第一条、遵照“法人管项目”的精神，为加强对集团公司新（在）建隧道工程施工质量的管理，及时消除质量隐患，保证隧道施工质量，制定本管理办法。

　　第二条、本管理办法适用于集团公司新（在）建隧道工程施工质量的内部监控检测。

　　第三条、集团公司新（在）建隧道工程必须经内部监控检测且确认合格后，方可申报“第三方检测”或竣工验收；对内部监控检测中发现的质量隐患，隧道所属项目部应认真核实并及时处理，经复验确认合格后方可申报外部检测/验收。

　　第二章、组织机构及职责

　　第四条、集团公司新（在）建隧道工程施工质量内部监控检测工作，由集团公司安全质量监察部（以下简称安全质量监察部）、子/分公司质量管理部门负责管理；工程所属集团（子/分公司）项目部负责组织；集团公司中心试验室（以下简称中心试验室）负责具体实施。

　　第五条、安全质量监察部是全集团新（在）建隧道工程施工质量内部监控检测的管理部门，重点负责新（在）建铁路隧道工程施工质量内部监控检测管理；子/分公司质量管理部门负责本单位施工的铁路以外的隧道工程的内部监控检测管理，并把监控检测结果及时上报安全质量监察部。工程所属集团（子/分公司）项目部，负责待检隧道统计，安排检测计划并上报安全质量监察部（子/分公司质量管理部门），安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）向中心试验室下达监控检测通知。

　　第六条、中心试验室是内部监控检测的具体实施部门，根据安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）监控检测通知，在规定时间内完成监控检测工作，并及时向安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）提交检测报告。

　　第七条、工程所属集团（子/分公司）项目部是内部监控检测的组织部门，负责监控检测工作的组织、内部配合及外部协调工作。

　　第三章、内部监控检测内容、方法及参数

　　第八条、内部监控检测内容

　　1、对初期支护的内部监控检测，隧道一律在衬砌前对初期支护进行内部自查，要主动查，查每道工序，一个不漏。对查出的质量隐患处理完毕后，方可进行二衬施工。此项工作由工程所属集团（子/分公司）项目部依据衬砌进展情况自行组织检查，并把检查结果定期上报安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）。

　　2、隧道衬砌长度达到300米（长度小于500米隧道不大于全长二分之一），具备检测条件，由安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）组织对隧道进行内部监控检测。依据检测结果，对质量隐患较大的隧道，增加一至二次内部监控检测。

　　3、隧道二次衬砌完成，具备检测条件，且在“第三方检测”或竣工验收之前，由安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）组织对全隧道进行内部监控检测。

　　第九条、内部监控检测方法

　　电磁波反射法（即地质雷达法）、钻孔检查法。

　　第十条、内部监控检测参数

　　隧道初支及二次衬砌背后密实度、二次衬砌厚度、钢筋及钢拱架的分布、防排水。

　　第四章、内部监控检测准备及要求

　　第十一条、内部监控检测前，由工程所属集团（子/分公司）项目部组织中心试验室向被检隧道施工单位下达监控检测准备作业指导书。

　　第十二条、被检隧道施工单位依据作业指导书要求，做好充分准备并配合中心试验室完成现场检测工作。

　　第五章、内部监控检测结果处理

　　第十三条、内部监控检测工作完成后，接受监控检测施工单位确认其检测结果及工作量；中心试验室向安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）、工程所属集团（子/分公司）项目部提交监控检测报告。

　　第十四条、对于监控检测中发现的质量隐患，由工程所属集团（子/分公司）项目部组织实施整改后，上报复检计划。

　　第十五条、中心试验室要确保检测行为及数据的科学、公正、准确，对检测行为、检测结论负完全责任。

　　第十六条、内部监控检测结果，由安全质量监察部（子/分公司质量管理部门）通知相关部门，并按集团公司保密法严格执行。

　　第六章、奖罚与费用

　　第十七条、以每座隧道为单位，以该隧道的内部监控检测结论为依据，每年对参检的隧道进行一次监控检测质量评比，并按集团公司《工程质量管理办法》、《工程质量奖罚规定》进行奖罚。

　　第十八条、检测费用，由安全质量监察部按季度报集团公司财务部支付（子/分公司项目费用转各子/分公司）。初期支护：每次每条测线每延米10元；二次衬砌：每次每条测线每延米6元。

　　第七章、附则

　　第十九条、对铁路以外隧道工程监控检测单位的选择，由工程所属子/分公司自行决定，但为保证检测结果的可控性，原则上要选用集团内部的检测单位。

　　第二十条、本办法由安全质量监察部负责解释。

　　第二十一条、本办法自公布之日起实施。

内部管理制度14

　　总则：

　　1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

　　2、着装工作服,保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

　　3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

　　4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

　　5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

　　6、单位内与同事应点头行礼以示致意。

　　7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。

　　8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。

　　9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

　　10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。

　　11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

　　12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。

　　13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。

　　14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

　　15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。

　　16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。

　　17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

　　18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

　　19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

　　20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

　　21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

　　22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

　　23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

　　24、电话管理制度：

　　a：严禁使用办公电话打私人电话。

　　b：非业务需要严禁上班时间上网。

　　c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

　　d：接听用语：“您好。百事通.

　　e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。

　　f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

内部管理制度15

　　第一章总则

　　第一条根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。

　　第二条本企业环境保护管理的主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

　　第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主、防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

　　第二章组织结构

　　第四条根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

　　第五条组织建立企业环境保护管理团队，由企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

　　第六条企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作，并制定若干名专职环保技术员，协助领导工作。

　　环保机构只能加强，不能削弱。

　　第三章基本原则

　　第七条企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业负责人负责环保事项。

　　第八条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

　　第九条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

　　第十条防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。

　　第十一条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。

　　第十二条在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环保工作作为评定内容之一。

　　第十三条凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。

　　第四章环保机构职责

　　第十四条本企业环保机构职责：

　　1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。

　　2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

　　3、监督检查本企业执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

　　4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

　　5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

　　第五章奖励和惩罚

　　第十五条凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者将给予精神和物质奖励。

　　第十六条凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

　　第六章附则

　　第十七条本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

　　第十八条本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯彻落实和执行。管理部门要严格执行，并监督、检查。

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内部管理制度08-27