董事会工作职责

时间：2022-08-09 20:07:50 工作职责我要投稿

董事会工作职责

董事会工作职责1

　　一、负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　二、执行股东大会的决议；

　　三、决定公司的经营计划和投资方案；

　　四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　六、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　七、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、决定公司内部管理机构的设置；

　　九、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　十、制订公司的基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事项；

　　十二、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会工作职责2

　　1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

　　2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

　　3、决定公司内部管理机构的设置；

　　4、批准公司的基本管理制度；

　　5、听取总经理的工作报告并作出决议；

　　6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

　　7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

　　8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

董事会工作职责3

　　对董秘工作性质的认知高度一致

　　接受调查的董秘认为，上市公司区别于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理结构中非常关键的一个环节。同时，董秘也应成为提升公司治理结构的重要推动者。董秘对于自身职责的认识比较一致，主要包括：信息披露工作;筹备董事会会议和股东大会;协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度;协调上市公司与股东之间关系;联络相关监管机构;为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议。

　　董秘工作的主要对象是中小投资者、机构投资者、大股东、董事会、管理层、中介机构、机关机构等公司相关利益人，其从中起到桥梁和纽带作用;主要工作方式是沟通和协调，一是要重视投资者，尤其是中小投资者，对他们提出的问题耐心解答;二是重视境内外券商业、基金经理等机构投资者的来访，使其充分了解公司;三是规范资本运作，开好股东会、董事会，规范信息披露;四是借助新闻媒体提升公司形象，董秘在其中需要兼顾各方的利益和接受法律法规的约束，其工作的主导事项是以诚信、开放的态度做到公开、公正、公平对待所有股东，投资者关系工作的成效已成为衡量董秘工作的重要方面。

　　在具体的工作方式上，接听电话和接待来访者是董秘与投资者沟通的最重要的方法

　　董秘在协调上市公司与投资者之间关系时的表现是最受投资者关注的，董秘在这方面所做的工作主要包括：接听投资者咨询电话;接待来访投资者、机构研究员;定期(不定期)组织召开投资者见面会;保持与媒体的良好关系，采用路演等手段加强与公众沟通;回访投资者;建立与维护公司网站的投资者论坛以加强与投资者的沟通;就某些议案与投资者进行事前沟通等。在这些与投资者沟通的方法中，董秘最经常使用的是接听投资者电话和接待来访的投资者、调研员，在被调查董秘中分别占比85%和99%。

　　日均接听投资者电话5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接听电话6-10次，另有7%的董秘日均接听投资者电话达10次以上。

　　在接待投资者来访方面，九成董秘月均接待来访者10次以下，只有1位被调查董秘月均接待来访者不足1次。

　　信息披露中董秘的经验判断很重要

　　在被调查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且运转正常的占80%;已建立信息管理制度但执行中得不到其他部门配合的占13%;仍在建设中的占7%。

　　在披露信息过程中，最考验董秘能力的当属“对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息”如何判断，在我们的调查中，81%的董秘认为个人的经验判断很重要，41%的董秘认为事前向监管机构进行咨询也很重要，21%的董秘表示还要依据相关的法律、法规和规则来进行判断，11%的董秘表示也要遵照董事长或总经理的意见，另有1位董秘提出参考同事特别是证券事务代表的意见也同样重要。总体而言，“对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息”的判断最终还是要靠董秘自己来完成，个人经验还是第一位的。

　　更为关键的是，作为一个职业群体，根据有关规定，上市公司的.董事会秘书必须经证券交易所的专业培训和资格考核，取得合格证书后，由公司董事会聘任，并报交易所备案并公告。这样的“董秘”数量，全国不过几千人，而且随着上市、非上市股份制公司的数量不断增加，董秘资源的稀缺性会持续相当一段时间。

董事会工作职责4

　　1、职责范围

　　1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

　　1.2全面负责董事会办公室的各项工作；

　　1.3协助总经理处理日常事务；

　　1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

　　1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

　　1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

　　1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

　　1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

　　1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

　　1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

　　1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；

　　1.12负责做好重要公文的审稿工作；

　　1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；

　　1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；

　　1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核；

　　1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；

　　1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；

　　1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

　　1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；

　　1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；

　　1.21负责处理职工奖惩事宜；

　　1.22负责做好工资计划的审核工作；

　　1.23负责组织全公司各类人员的考评工作；

　　1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作；

　　1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核；

　　1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；

　　1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料；

　　1.28负责与其它部门的工作协调；

　　1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

　　2、权限与管理接口

　　2.1权限

　　2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况；

　　2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务；

　　2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放；

　　2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等；

　　2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改；

　　2.1.6有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；

　　2.1.7有权对各部室、公司价值1000元以上的办公用品的采购有审核权；

　　2.1.8有权拒绝虚假统计和不准确数据；

　　2.1.9有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；

　　2.1.10有权按规定接待外来客人；

　　2.1.11有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案；

　　2.1.12有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据；

　　2.1.13对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离本岗建议权；

　　2.1.14有与本岗职责范围相对应的其它权利。

　　2.2 管理接口

　　2.2.1董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领导董事会办公室。

　　2.2.2本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。

　　3、岗位技能要求：

　　3.1应具备下列条件之一：

　　1）取得大专以上学历，获得中级以上职称；

　　2）具有8年以上相关管理工作经验。

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