银行反电诈工作汇报（精选20篇）
在平时的学习、工作中，汇报的使用范围越来越广，汇报通常是对工作的总结报告，看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，总结了哪些经验，话说回来，你知道怎么写汇报吗？下面是小编精心整理的银行反电诈工作汇报 ，欢迎大家分享。
银行反电诈工作汇报 1
为推进“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，xx银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗知识宣传，致力于提升社会大众的防范电信诈骗意识和自己保护能力，全力以赴为群众办好实事。
厅堂多渠道宣教 反诈宣传不松懈
xx银行利用49个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进行“国家反诈中心”APP推广宣传。通过LED屏播放宣传标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣传折页、网点显眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了APP，对未安装的客户讲解APP 的功能并引导其下载，提高客户对电信网络诈骗的警惕性。20xx年以来，xx银行已成功拦截3起电信诈骗事件，保护客户个人财产安全，为群众办实事。
老年人安装有指导 反诈宣传不草率
针对老年客户群体智能手机操作不熟悉且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的情况，xx银行工作人员给予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能掌握APP的'使用方法。
入户走访办实事 反诈宣传不言弃
xx银行反诈志愿团队走上街头、深入群众，将反诈知识带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进行精准性宣传，帮助群众抵御电信网络诈骗，真正做到为群众办事实。20xx年以来，xx银行组织开展反诈专题宣传活动53场，专题活动现场覆盖人次近9000人，主动联合英德市反诈中心、人民银行英德支行、英德市妇联等部门开展反诈宣传，营造“治乱补短 全民反诈”的氛围。
业务与安全同重视 反诈宣传不停歇
自网格化服务工作启动以来，xx银行网格化服务人员为客户提供上门服务解决难题的同时，积极普及断卡、电信诈骗等金融知识，提醒大家诈骗就在身边，一定要提高警惕，避免落入骗子的圈套。
xx银行将持续以实际行动推动“学史力行”，践行初心使命，主动作为、靠前服务，多举措强化打击治理电信网络违法犯罪，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，营造“全民反诈”的良好氛围，维护群众的金融账户安全，以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。
银行反电诈工作汇报 2
为进一步防范电信网络诈骗，提高群众反欺诈意识，我行开展了一系列宣传活动。
宣传活动采取线上线下相结合的方式，线上宣传主要通过支行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的社会效应。
线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的'客户讲解关于电信网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与客户开展互动，增强客户防诈骗意识。
通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防范要点，提高了群众的反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和谐的金融秩序。
网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络电信诈骗的防火墙牢筑心间。
银行反电诈工作汇报 3
近年来，通过电话、短信、互联网进行的电信诈骗罪现象屡屡发生，且手段多变，骗局逼真，使越来越多的群众落入陷阱，严重危害着社区居民的财产安全。为增强居民自己防范意识，预防和减少电信诈骗案件的发生，我们白鹤社区在辖区内多措并举，积极开展形式多样的防电信诈骗宣传活动，主要从以下几方面进行的：
一是充分利用社区宣传阵地，广覆盖开展宣传工作。
首先我们通过社区内传统的黑板报、展板、横幅、小区宣传栏等形式，展出张贴各类“防电信诈骗、防上当受骗”的宣传资料和告示，使居民群众在社区内随处可见，营造了浓厚的`安全教育氛围。其次通过社区居民短信平台、社区微博、QQ群、短信党课等新型的网络宣传阵地，向广大居民们发出一系列防电信诈骗温馨提示，时时提醒居民要提高防范意识。
二是通过请进来走出去的方式，加大宣传力度。
请进来主要是邀请社区民警和社区内的金融共建单位如上海银行，农商行等定期来社区对我们的党员、楼组长等社区骨干队伍开展防电信诈骗知识讲座，并通过观看防诈骗短片、交流诈骗案例、发放宣传资料等方式，帮助他们深入了解电信诈骗的常用作案手段和防范方法，从思想上提高警惕，从而起到教育一人、影响一家、带动一片宣传辐射作用。
走出去主要是：
一结合社区每二月一次的便民服务活动，在辖区繁华路段、居民聚集较多的地点设摊宣传，向过路群众发放防电信诈骗宣传单，提醒大家不要听信莫名的欠费或所谓安全帐户等电话。
二是结合社区网格化管理和零距离走访活动，组织社区干部分片、分块，进商铺、进小区，开展上门入户宣传，向居民普及一些防范方法，进一步提升居民防骗知识知晓率。
三是针对社区独居老人，这类电信诈骗高危人群，我们组织社区老伙伴志愿者与辖区60多名独居老人一一结对，定期上门聊天沟通，关心起居生活，从而潜移默化地对老人们进行防电信诈骗教育，并为他们时时把好安全关。
以上是我们社区针对防电信诈骗开展的一系列宣传工作，今后我们还将不断努力，力争使社区居民做到人人知晓、人人防范，防止电信诈骗案件在社区内发生，共同构筑起预防电信诈骗的牢固防线。
银行反电诈工作汇报 4
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。
面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行xx支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。
一、加强电信诈骗防范意识教育
xx支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。
二、严把柜面客户资金流出关口
银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。xx支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗;指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险;对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传;对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。
三、加大自助服务区巡堵力度
目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的'重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，xx支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。(“一问”就是问清楚客户操作ATM机办理什么业务;“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等;“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。)
我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。
银行反电诈工作汇报 5
为进一步提高辖区群众防范各类电信诈骗安全意识，有效打击诈骗的犯罪，维护群众利益，预防和减少电信诈骗案件的发生。韩城市公安局新城派出所四项举措在辖区内开展了防范电信诈骗宣传工作。
以所为中心，联合辖区各行各业编织网状"防火墙"。8月7日，新城派出所召集辖区行业场所负责人、物业主任、社区工作人员等，召开辖区集中防范电信诈骗宣传，用辖区发案情况的数据和案例向现场到会人员通报，会后，专门组建防范电信诈骗微信群，定期将辖区发案情况在群内通报，利用各行各业人员将其扩散，谨防再次发生同样电信诈骗案例。
以案为典型，借鉴"四平公安"模式，确保防范宣传全覆盖。在文字案例的基础上，新城派出所组织社区民警拍摄防电信诈骗小视频，用本地群众乐意接受的。幽默方式，为大家奉献防电信诈骗的小视频或者转发其他优秀的防电信诈骗小视频。让群众在欢乐中认识到诈骗的多样形式。
与辖区银行构建打防协作机制，及时护住群众的钱袋子。民警深入辖区各个银行，开展防范电信诈骗培训会。要求在遇到转账金额较大的群众时，银行工作人员要提高警惕主动询问，谨防遇到电信诈骗，若发现可疑，停止汇款并及时向公安机关报案。
多形式开展防电信诈骗活动，加强居民防线。8月28日下午6时许，新城派出所主管领导带领社区民警先后深入禹甸园和体育场，利用群众休闲场所开展防范电信诈骗宣传，向群众发放宣传单、现场讲解防骗知识，同时在辖区诈骗案件高发区的主要街道和场所粘贴、悬挂各类防电信诈骗的.通告和宣传标语，营造浓厚的宣传氛围。
为有效避免和减少辖区电信诈骗案件的发生，保障辖区群众的财产安全，精河县公安局阿合其派出所按照县局要求，组织民警在辖区大街小巷，利用悬挂横幅、摆放展板、发放宣传品等多种方式对广大人民群众进行广泛宣传的同时，于近日又组织民警走进阿合其中学，针对在校学生开展“防范电信诈骗校园行”集中宣传，受到校方和学生的一致好评。
11月7日上午，精河县公安局阿合其派出所民警通过法制讲堂的形式向在校学生开展防范电信诈骗集中宣传。讲座中，民警结合辖区和学生们身边发生的典型案例，将电信诈骗的种类、惯用手段及防范措施进行了充分生动的讲解，面对面为学生答疑解惑，告诫大家不要相信以各种理由索要财物的陌生电话或短信，提醒大家不要轻信来历不明的电话、信息，不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况，不向陌生人汇款、转账等;并重点告知大家如遇到可疑情况，不要急于做决定，要及时向亲属、朋友或拨打110咨询，以免遭到不法侵害;如果上当受骗，必须第一时间向警方报案，尽快挽回损失。讲座结束后，民警们现场发放了宣传品，并动员学生们向身边的亲人、朋友普及防骗知识，提高自己防护能力。
通过防范电信诈骗校园行活动，精河县公安局着力在辖区校园内外营造人人知晓、人人防范的浓厚宣传氛围，通过警校联手，争取构筑防范电信诈骗的第一道防火墙。
银行反电诈工作汇报 6
为深入贯彻落实电信诈骗整治工作要求，维护客户合法权益，营造安全稳定的金融环境，守护好老年人的“养老钱”“救命钱”。近日，邮储银行邢台市官亭镇支行多维度发力，积极组织开展防范和打击电信诈骗宣传活动。
立足厅堂，筑牢反诈“防护网”。
该支行位于巨鹿县官亭镇，客户多为当地农民及老年群体，银行工作人员就以营业网点为宣传主阵地，通过发放防范电信诈骗宣传折页、LED屏播放宣传标语等形式开展防范诈骗宣传工作，不断向广大中老年朋友宣传反诈知识，并耐心解答群众提问，从而提升公众认知度。
严把柜面，守护资金安全口。
该支行通过细化柜面流程，严格执行业务规定，确保客户资金安全。前台柜员按照“三问二看一核对”流程，向每一位汇款客户提示防范电信诈骗，详细询问汇款人是否认识收款人、汇款金额、资金用途，确认汇款账号，尤其在遇到老年人向异地汇款业务时，柜员做到重点提醒，面对面讲解电信诈骗惯用手段，防止老年人上当受骗。
加大投入，做好自助服务区巡视。
为了提高对自助服务区电信诈骗的堵截力度，该支行大堂经理、网点保安加大对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”（“一问”：问客户办理什么业务；二看：看客户办理业务时的神情及动作，是否合乎常理；三提醒：提醒客户小心受骗，认真核对收款人的相关信息），全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。
下一步，该支行将继续深入推进“打击电信诈骗”宣传的'广度和与深度，不断采取多种方式进行民众宣传，担负起维护人民金融安全卫士的职责，彰显国有大行的担当。
银行反电诈工作汇报 7
为深入打击电信网络诈骗、犯罪，提高社会公众金融安全知识素养和反诈意识，维护好金融消费者合法权益，今年以来，岱岳农商银行持续开展“打击治理电信诈骗”集中宣传活动，依托辖内网点多、覆盖面广的优势，聚焦重点环节、重点人群，多措并举展开精准宣传。
岱岳农商银行充分发挥厅堂宣传主阵地作用，利用网点LED屏幕滚动播放宣传标语，通过在厅堂显著位置摆放宣传页、张贴宣传海报，开展反诈微沙龙等，用通俗易懂的'语言为客户讲解常见的电信诈骗类型和典型案例，对于如何预防日常电信诈骗现场支招。工作人员在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。
同时为进一步扩大宣传覆盖面，该行组织员工走进社区街道开展宣讲活动，向过往群众发放防范电信诈骗手册，针对老人、青少年等辨别能力差、易上当受骗的群体进行重点宣传，揭露网络诈骗常用套路和手段，引导群众下载“国家反诈中心”APP，提醒广大群众保护自己的身份信息，不贪图小便宜、不随便点击不明链接，守好自身的“钱袋子”，使广大群众对于电信网络诈骗有了更深入了解，进一步强化了风险防范意识和识骗防骗能力。
下一步，岱岳农商银行将积极践行金融机构社会责任，建立防范电信诈骗宣传常态长效化机制，履行金融服务保障职责，全力构建和谐金融环境，做有担当、有温度的银行。
银行反电诈工作汇报 8
为进一步提高辖区居民电信网络诈骗防范意识，有效防范电信网络诈骗案件的发生，xx派出所立足辖区实际，以防范电信网络诈骗宣传为切入点，进行点对点、精准宣传防范电信网络诈骗活动，达到了增强群众防骗意识、识别能力的良好效果，从而遏制了辖区电诈案件的高发势头。
一、宣传方式多元化。
一是结合电信网络诈骗案件方式特点，制作xx余份宣传海报、防诈骗宣传手册、横幅标语，由民警辅警带进辖区，在茶馆、中心场镇、学校周边、村社活动室等人流密集处及居民小区、村委会宣传栏积极张贴，广泛宣传。在场镇主要道路悬挂宣传横幅，确保将防范诈骗宣传工作覆盖到方方面面，全面提升辖区群众的防诈骗意识。
二是宣传活动“零”距离，面对面促理解。组织民辅警在辖区入户走访过程中与辖区群众“零距离”接触，利用以案说法等方式向群众宣传防范电信诈骗知识及近期各类诈骗案件典型特点和作案方式，并发送防诈骗宣传资料，提醒大家遇事思考、多与家人商量，不要被某些假象所迷惑，天下没有免费的午餐，不要贪图小便宜，但凡遇到涉及钱财、及个人银行卡等信息要做到不轻信、不透露、不转账，要及时报警。同时公布电信诈骗 犯罪分子的惯用伎俩、作案方式以及识别、防范的技巧，引导群众向身边家人、朋友“扩散”防骗知识。
二、宣传对象精准化。
一是深入社区小区，紧盯居民群体。
针对受害群体普遍文化程度偏低、辨别能力较差等特征，通过案例分析研判，科学研判，重点对辖区老年人、家庭妇女、学生等弱势群体开展针对性的宣传工作，多次联合镇政府、各村委会、小区物业、学校开展防诈骗宣传，及时给予提示防范。制作写有民警的姓名、联系电话等信息的警民联系卡在场镇、学校、各村醒目位置张贴，随时接受群众的咨询求助。
二是深入辖区，紧盯打工群体。
针对辖区流动人口多的'情况，民警深入各建设工地、商户，开展以预防电信诈骗为主题的“面对面”反诈宣讲活动，民警结合建筑工人、商户老板的职业特点，介绍了不法分子如何通过贷款、刷单、交友等方式进行电信网络诈骗的案例，增强他们的防范意识。
三是深入中小学校，紧盯学生群体。
充分发挥辖区民警兼任学校法制责任人的有利条件，深入中小学校举办反诈知识讲座，对社会阅历相对浅薄、防范意识较为简单的学生，结合实际案例进行讲解，并采取互动，解答提问的方式，提升在校学生防范电信网络诈骗 犯罪的能力。充分利用中小学广播站平台，利用学生课间休息时间开展反诈骗宣传，营造校园反诈骗浓厚氛围。
三、宣传内容亲民化。
一是提升宣传内容丰富性，帮助群众掌握理解。
将电信网络诈骗的常用手段、日常预防、经典案例等内容，用浅显易懂的语言和图片编制成宣传手册、宣传海报等，通过户籍窗口、值班室等窗口以及辖区走访等形式，发放到群众手中，实现宣传覆盖方方面面。对低龄学生、老年人文化程度低的居民等理解能力较弱的群体，尽可能地减少文字宣传，多配以卡通图片、口头宣讲等方式开展宣传，提升理解掌握能力。
二是注重日常巡回宣传，补齐宣传盲区。
在日常接处警、入户走访、巡逻防范等工作中开展随机宣传，并根据群众提出的问题，给予针对性的防范建议。制作宣传展板，组织社区民警在各村社、场镇‘居民小区开展巡回宣传。特别是针对老年人、妇女、学生等易受骗重点人群，深入开展宣传教育，讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和作案方式、特点以及识别、防范方法，引导群众切忌偏听偏信，提高识骗防骗能力。
同时，针对乡镇特点，在高发案地区通过车载广播等形式，边巡逻边宣传，有针对性地加大宣传频次、延长宣传时间。
银行反电诈工作汇报 9
为切实提高社会群众防范电信诈骗的意识和能力，切实保护广大社会群众的财产安全和合法权益。近日，中国银行济宁邹城支行积极开展防范电信诈骗宣传活动。
活动期间，该行以厅堂为主阵地，通过张贴宣传海报、发放宣传折页等方式为客户宣传防范电信诈骗的`知识;在客户办理业务的等待时间，网点工作人员向其详细讲解电信诈骗的特征以及防范电信诈骗的方法，帮助其增强防骗意识、防骗能力，守护好自己的钱袋子。
为了让更多的群众了解新型电信诈骗的危害和常见手段，该行工作人员走进商铺、社区等地，详细为过往市民普及金融知识，讲解电信网络诈骗常见手段、出借银行卡的危害性等内容，让市民深刻意识到电信诈骗的危害性，进一步提升了市民们防范识别电信诈骗的能力。
通过开展此次活动，有效提升了广大群众防范电信诈骗的意识以及风险防范能力，下一步，该行将持续开展防范电信诈骗宣传活动，积极履行金融机构的社会责任，做有担当、有温度的银行。
银行反电诈工作汇报 10
为持续深入推进“我为群众办实事”实践活动，维护客户资金安全，中信银行深圳分行于近日走进深圳市荣超物业管理有限公司，开展反电信诈骗进企入户宣传活动，通过提升企业员工识诈防诈反诈能力，共同拉起防范电信诈骗的防护网。
活动中，中信银行深圳分行以案为例，为企业员工讲解“假冒有权机关电信诈骗”“假冒银行工作人员实施电信诈骗”“刷单返利电信诈骗”等典型案例，分析了电信诈骗的特点、种类、危害性及防范技巧，引导企业员工做到“不听、不信、不转账、多核实”，做好自身证件信息、手机号码、银行卡等私人信息的`保护工作。同时，该行青年党员与企业员工积极互动，对电信诈骗防范技巧、银行卡保护要点及“断卡”行动工作要点等进行热烈讨论。此外，该行号召企业员工安装“国家反诈APP”，积极向身边的亲人、朋友普及宣传，通过以一传百、以点带面的形式广泛营造“全民反诈”的良好氛围。
本次活动拉开了中信银行深圳分行防范电信诈骗宣传月的序幕，据该行相关负责人表示，后续将继续组织更具特色、更多元化、更贴近民生的宣传工作，构筑银行网点、社区宣教示范点，多措并举提升广大人民群众的防骗意识和能力，共筑防范电信诈骗的坚实“防护墙”，切实守护群众的钱袋子。
银行反电诈工作汇报 11
为进一步加强电信网络诈骗宣传工作，增强广大群众识诈防骗能力，5月27日,中国银行曲阜支行联合中国人民银行曲阜支行开展以“全民反诈金融先行”为主题的反诈宣传活动。
网点联动,厅堂宣传。以厅堂为主阵地，该行营业部联合各网点在厅堂设立咨询台，在台上摆放电信网络诈骗宣传折页，为客户讲解防范电信诈骗的知识与方法，在客户办理业务的等待时间组织开展“人人参与谨防诈骗”微沙龙，为客户讲解“平安中行”微信公众号中的典型诈骗案例，让广大客户了解电信诈骗的常见类型及惯用手段，进一步筑牢全民“防诈墙”，守好群众“钱袋子”。
入户讲解，外拓宣传。在宣传活动中，中行员工与人行员工联合下乡入户，走进乡村，为村民发放宣传单，为群众详细讲解常见的'诈骗手段、反诈知识等内容，提醒其不要轻信陌生人的电话和短信，不要点开陌生链接及二维码，不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等。同时，员工通过向中老年客户讲解电信诈骗的具体案例，提醒防诈意识相对薄弱的老年群众提高警惕、准确识别各类骗局，维护自身的合法权益。
此次反诈宣传工作受到了广大村民的一致好评，有效提升了群众识别和防范电信网络诈骗的意识和能力。后续，该行将普及反诈知识作为一项常态化工作去推动，积极履行金融机构社会职责，为构建健康、安全的社会经济环境贡献中行力量。
银行反电诈工作汇报 12
为有效提高社会公众防诈反诈意识，守护群众财产安全，营造全民反诈骗浓厚氛围，近日，润昌农商银行在辖内持续开展防范电信网络诈骗宣传活动。
发挥网点优势，开展阵地宣传。各营业网点服务人员以网点为主阵地，在厅堂内摆放防诈骗宣传展架，引导客户安装反诈APP，观看防诈视频，讲解电信诈骗典型案例、常见的电信诈骗种类及防范电信诈骗小技巧等相关知识，提醒客户不要轻信陌生电话和短信，不向陌生人透漏自己的银行账号和身份信息，防止上当受骗。此外，在厅堂醒目位置张贴海报、宣传标语，不定时向前来办理业务客户发放宣传折页，提示电信诈骗风险。
走进村庄社区，开展入户宣传。各支行组织宣传小分队走进管辖乡镇农贸集市、周边村庄社区，通过现场发放宣传折页，以老百姓喜闻乐见的语言，面对面向群众讲解电信诈骗、安全用卡、反假币、手机银行的安全使用等内容，着重讲解防范电信网络诈骗典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户的危害性、个人金融信息保护等内容，进一步强化群众的.防范意识，构筑坚实的思想防线，提高了大家对电信诈骗的防范、鉴别和自己保护能力。
此次防诈反诈宣传活动，不仅增强了社会公众防范电信诈骗的意识和能力，营造出人人参与反诈、人人都会反诈的浓厚氛围，也进一步普及了金融知识，拉近了与客户的距离。下一步，润昌农商银行将以本次宣传活动为契机，常态化抓牢防范电信诈骗宣传工作，让金融知识真正服务于社会大众，为社会金融稳定贡献力量。
银行反电诈工作汇报 13
为深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作的重要指示精神，切实提高社会群众防骗意识和能力，营造全面反诈防诈的浓厚氛围，黎城农商银行坚持群防群治，发挥网点区位优势，组织全辖22个网点通过“线上+线下”多样化宣传方式开展了全方位、多层次防范电信诈骗知识宣传活动，通过宣讲诈骗典型案例与防骗技巧来增强客户的识骗防骗能力。
黎城农商银行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的宣传氛围。党委委员、副行长王军萍组织运营管理部成员和广邯街支行员工在总行门口设置专项宣传台，通过发放各种宣传折页、LEDP电子显示屏等多媒体渠道进行宣传，同时，现场为客户答疑解惑、讲解各种诈骗案例、普及各类防范电信网络诈骗新型违法犯罪知识, 帮助公民增强维护自身权益、远离电信网络诈骗的意识，赢了一致好评，也树立了该行勇于担当的良好社会形象。
宣传活动期间，该行其他网点同步开展打击治理电信网络诈骗集中宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，利用展板、拉条幅、视频播放等多种渠道和形式因地制宜的开展宣传，工作人员与客户进行面对面交流，将防范电信诈骗的资料亲自送到老百姓手中，用生动形象和通俗易懂的'话语为大家讲解电信诈骗宣传的重要性，引导广大群众树立主动识别和自觉抵制电信诈骗经济犯罪活动。
通过此次宣传活动，大大提高了金融消费者识骗防骗意识，从源头上有效遏制非法集资、电信网络诈骗案件发生，营造了知法、懂法、守法、用法的浓厚氛围，切实做到了防范风险，守护好老百姓的“钱袋子”，携手共创风清气正、和谐健康的金融环境。
银行反电诈工作汇报 14
为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作,并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：
一、提高认识，增强防范意识
近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗的犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。
我部及时召开部门会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的'重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。
二、了解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动
我部积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。
本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制电信网络诈骗
一是在营业厅内显目位置张贴防范电信网络诈骗宣传海报。并在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，通过醒目的警示标语提醒员工、客户和广大群众随时提高警惕。
二是提高员工意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的客户做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信网络诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。
银行反电诈工作汇报 15
根据国务院联席办、省联席办、市联席办和县联席办《关于进一步加强防范电信网络诈骗宣传工作的通知》精神，结合我镇实际，特制定以下宣传工作方案，深入推进全镇防范电信网络诈骗宣传工作。
一、组织领导
成立以党委委员、政协联络工作负责人任组长，党委委员、政法委员任副组长，各村（社区）党支部书记为成员的防范电信网络诈骗宣传工作领导小组，领导小组办公室设在综治办，办公室主任由同志兼任，负责具体组织落实各项宣传工作措施。
二、工作目标
加强常态化多维度防范电信诈骗宣传，提升公众安全意识，实现人民群众防范电信诈骗意识显著提高，群众对电信诈骗基本防范知识的知晓率达到80%以上。
三、工作措施
组织发动全镇群防群治力量，各单位、村（社区）充分利用各自资源，发挥各自优势，扎实开展防范宣传工作。
1、各单位、村（社区）建立至少1个防范电信诈骗公益广告专栏和防范知识宣传点。
2、在人流密集的十字路口、标志性建筑、公园广场、汽车站、出租车、商业网点等处LED屏，播放防范电信诈骗提示语。
3、在每个居民小区、工厂内至少悬挂1条防范电信诈骗横幅、设置1个宣传橱窗；每个出入口、电梯间至少粘贴1张宣传海报。
4、发动本辖区内的.`宣传活动，每月至少组织1次现场宣讲会、文艺活动或其他形式的宣传活动；行动期间至少组织一次有奖知识问答活动。
5、镇派出所及时总结研究电信诈骗的规律特点，有针对性地提出宣传防范建议，提供防范教育内容和素材，积极推动宣传防范工作。
6、镇教育管理服务中心组织中小学校对学生及家长发放《致全体学生及家长防范电信诈骗的一封信》并签名确认，使每名学生和家长都成为防范电信诈骗行动的宣传员。
7、各电信网络运营企业、银行要利用点多面广的优势在各营业网点、柜员机开展媒体播放、传单派发等多种形式的防范宣传、警示提醒和巡查劝阻工作，利用客服电话、短信微信等，对市民进行全覆盖宣传。
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为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：
一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗的犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗的犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。
我部及时召开部门会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。
二、了解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动我部积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的`群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。
本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制电信网络诈骗一是在营业厅内显目位置张贴防范电信网络诈骗宣传海报。并在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，通过醒目的警示标语提醒员工、客户和广大群众随时提高警惕。
二是提高员工意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的客户做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信网络诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。
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为深入开展防范打击电信网络诈骗，xx自治州xx市公安局立足职能特点，采取多项有力措施，对防范电信网络诈骗开展宣传攻势，提高人民群众的反诈骗防范能力，取得了良好效果。
一、“警银联手”看护好群众“钱袋子”
今年以来，市局党委多次组织召开了专项会议，对电信网络诈骗现状、主要特点及案发成因进行分析，加强源头堵拦，联合银行金融单位，定期召开联席会议，对全市20家金融机构50余家银行网点下属各个柜台、ATM机等位置张贴温馨提示，确保将防范电信网络诈骗宣传工作覆盖到位。截止x月底，xx市公安局共破获电信诈骗案件x起，抓获犯罪嫌疑人x名，冻结涉案账号x个，冻结资金x余万元，最大单笔冻结资金达x万元。20xx年xx月xx日，受害人xx报警称自己通过网络贷款被人以预交保证金等为由骗取x万元。接到报警后，民警根据xx描述迅速判断其被诈骗，遂一边告知其立即通过银行工作人员对涉案账户进行紧急锁卡，一边通过办案平台申请紧急止付，通过警银紧密配合，最终成功将xx被骗x万元全部冻结，同时一并冻结了该涉案账号内同时间段其他受害者被诈骗的资金共计x万元。
二、“警企联合”送给千家万户“妙方子”
xx市公安局与各成员单位相互配合，全力完善防范电信网络诈骗案件防范机制。结合电信网络诈骗案件的特点，向全市编制发放防骗知识手册，联合物流寄递业，印刷各类防范警示标语，分发给全市各家快递公司、美团外卖。发动全市“骑手”组建了一支流动的电信网购防诈骗义务宣传队，将防范电信网购诈骗的安全知识手册带到千家万户，将反诈骗知识送到群众手中，有效增强全市广大市民防范网络诈骗意识。
此活动得到邮政、顺丰、圆通、韵达、中通等各个寄递物流公司、美团外卖的.大力响应，相继派发防范宣传电信诈骗宣传知识手册x余份。同时，利用全市商铺、企事业单位室内外LED显示屏，播放防范电信网络诈骗标语x余次，制作宣传展板x余份。另外，总结提炼电信网络诈骗案件的特点，编成朗朗上口的防骗小口诀，通过LED大屏宣传推广，让群众便于了解和掌握。
三、“警校联动”铲除校园里“歪点子”
xx市公安局积极谋划，加大对学校防范电信网络诈骗的精准宣传力度，切实增强学校师生防骗、识骗、反骗意识和本领。在全市学校新学期开学季期间，组织安排专人备课，走进xx职业技术学院、xx市一中、xx三中、xx一中等高校，通过开设“防骗课堂”为全校师生集体授课10余次。针对校园电信网络诈骗、“套路贷”、“校园分期”等诈骗行为特点及不法分子惯用伎俩进行讲解，向广大师生学生传授防范各种诈骗的识别方法，号召师生养成保护好个人隐私、不听信他人不良信息、不为小利心动、不点外链网址、不信陌生短信和电话的防范意识，积极参与反诈骗宣传，共同建设平安校园。
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近年来，随着信息技术的飞速发展，电信诈骗犯罪呈现出高发态势，给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。作为金融行业的重要一员，我行高度重视反电诈工作，积极履行社会责任，采取了一系列有效措施，全力防范电信诈骗案件的发生，保障客户资金安全。现将我行反电诈工作情况汇报如下：
一、工作开展情况
（一）加强组织领导，完善工作机制
我行成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反电诈工作领导小组，明确了各部门在反电诈工作中的职责分工，形成了上下联动、协同配合的工作格局。同时，制定并完善了反电诈工作制度和应急预案，确保在遇到突发情况时能够迅速响应、妥善处理。
（二）强化员工培训，提升防范意识和能力
1. 定期组织员工参加反电诈培训，邀请公安部门反诈专家、行业内资深讲师等进行授课，详细讲解电信诈骗的常见类型、作案手法、识别要点以及防范措施等知识，使员工对电信诈骗有了更深入的了解和认识。
2. 通过案例分析、模拟演练等形式，提高员工在实际工作中识别和应对电信诈骗的能力。要求员工在办理业务过程中，严格执行客户身份识别制度和转账汇款业务审核制度，对客户的异常交易行为保持高度警惕，及时进行风险提示和劝阻。
（三）广泛开展宣传教育，提高客户防范意识
1. 在营业网点设置反电诈宣传专区，摆放各类反电诈宣传资料，如宣传折页、海报、手册等，供客户取阅。利用网点电子显示屏滚动播放反电诈宣传标语和视频，营造浓厚的宣传氛围。
2. 大堂经理和柜员在客户办理业务时，主动向客户发放宣传资料，并结合实际案例，向客户讲解电信诈骗的危害和防范方法，特别是针对老年客户、学生客户等易受骗群体，进行重点宣传和提示。
3. 积极开展“进社区、进学校、进企业”等户外宣传活动，组织员工深入周边社区、学校、企业等场所，举办反电诈知识讲座、设立咨询台，与群众面对面交流，解答群众疑问，提高群众的防范意识和自我保护能力。今年以来，我行累计开展户外宣传活动xx次，发放宣传资料xx万余份，覆盖人群达xx余人次。
（四）加强账户管理，堵塞风险漏洞
1. 严格落实账户实名制要求，在客户开户时，认真审核客户身份信息，确保客户身份真实有效。利用联网核查系统、人脸识别技术等手段，加强对客户身份的识别和验证，防止不法分子利用虚假身份开户。
2. 加强对账户交易的监测和分析，建立了风险预警系统，对异常交易行为进行实时监测和预警。一旦发现可疑交易，立即采取限制交易、核实情况等措施，并及时向公安机关报告。今年以来，我行通过风险监测系统成功识别并阻止了xx起疑似电信诈骗交易，避免了客户资金损失xx万元。
3. 积极配合公安机关开展涉案账户查询、冻结等工作，建立了快速响应机制，确保在接到公安机关协查通知后，能够第一时间完成相关工作，为打击电信诈骗犯罪提供有力支持。
（五）建立联动机制，加强与外部单位的协作配合
1. 与公安机关建立了紧密的警银协作机制，加强信息共享和沟通交流。定期参加公安机关组织的反电诈工作联席会议，共同分析研判电信诈骗犯罪形势和特点，研究制定防范对策。在遇到重大电信诈骗案件时，能够迅速联动，协同作战，提高案件侦破效率。
2. 加强与人民银行、银保监局等监管部门的沟通联系，及时了解监管政策和要求，积极落实各项监管工作任务。主动接受监管部门的指导和监督，对监管部门提出的问题和建议，及时进行整改和完善，不断提升我行反电诈工作水平。
二、取得的成效
通过以上一系列措施的实施，我行反电诈工作取得了显著成效。截至目前，我行未发生一起重大电信诈骗案件，客户资金安全得到了有效保障。同时，通过广泛的宣传教育活动，客户的反电诈意识明显提高，对电信诈骗的识别能力和防范能力显著增强。在社会上树立了良好的银行形象，得到了广大客户和监管部门的高度认可。
三、存在的问题
尽管我行在反电诈工作中取得了一定成绩，但也存在一些不足之处，主要表现在以下几个方面：
（一）部分客户防范意识仍然薄弱
尽管我行通过多种方式开展了反电诈宣传教育活动，但仍有部分客户对电信诈骗的危害认识不足，防范意识淡薄，容易受到不法分子的蛊惑和欺骗。特别是一些老年客户和文化程度较低的客户，对新型电信诈骗手段缺乏了解，在面对诈骗分子的花言巧语时，往往难以辨别真伪，容易上当受骗。
（二）员工识别电信诈骗的能力有待进一步提高
虽然我行通过培训和演练等方式不断提升员工的反电诈能力，但在实际工作中，仍有个别员工对一些复杂多变的电信诈骗手法识别不够准确，在业务办理过程中未能及时发现异常情况并进行有效劝阻。这反映出员工在反电诈知识的掌握和运用方面还存在一定的差距，需要进一步加强培训和学习。
（三）反电诈工作的.技术手段还需不断完善
随着电信诈骗技术的不断升级，诈骗分子的作案手段越来越隐蔽、复杂，我行现有的风险监测系统和技术手段在识别和防范一些新型电信诈骗方面还存在一定的局限性，需要不断更新和完善，以提高对电信诈骗的精准打击能力。
四、下一步工作计划
针对存在的问题，我行将进一步加大工作力度，采取更加有力的措施，持续深入推进反电诈工作，切实保障客户资金安全和金融秩序稳定。
（一）持续加强宣传教育，提高客户防范意识
1. 创新宣传方式和方法，除了传统的宣传资料发放、讲座举办等形式外，充分利用新媒体平台，如微信公众号、抖音短视频等，制作发布更多生动有趣、通俗易懂的反电诈宣传作品，扩大宣传覆盖面和影响力，提高宣传效果。
2. 针对不同客户群体，开展差异化宣传。根据老年客户、学生客户、企业客户等群体的特点和需求，制定个性化的宣传方案，采取有针对性的宣传措施，提高客户对电信诈骗的关注度和警惕性。
3. 加强与社区、学校、企业等单位的合作，建立长期稳定的宣传合作机制，定期开展反电诈宣传活动，形成宣传合力，营造全社会共同参与反电诈的良好氛围。
（二）强化员工培训，提升员工反电诈能力
1. 进一步丰富培训内容，除了常见的电信诈骗类型和防范方法外，增加对新型电信诈骗案例的分析和研究，及时更新员工的反电诈知识体系，使员工能够更好地应对不断变化的诈骗手段。
2. 加强培训的针对性和实效性，通过模拟真实场景、开展案例讨论等方式，让员工在实践中不断提高识别和防范电信诈骗的能力。同时，建立培训考核机制，对员工的培训效果进行考核评估，确保员工真正掌握反电诈知识和技能。
3. 鼓励员工积极参与反电诈工作的研究和创新，提出合理化建议和措施，对在反电诈工作中表现突出的员工给予表彰和奖励，激发员工的工作积极性和主动性。
（三）加大科技投入，完善反电诈技术手段
1. 加强与科技公司的合作，引进先进的反电诈技术和系统，如大数据分析、人工智能等，对客户交易行为进行更加精准、全面的监测和分析，及时发现和预警潜在的电信诈骗风险。
2. 建立健全反电诈信息共享平台，加强与公安机关、监管部门等外部单位的信息共享和交流，实现对电信诈骗信息的实时互通和协同处置，提高反电诈工作效率。
3. 定期对反电诈技术系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和有效性，不断适应电信诈骗形势的变化和发展。
（四）进一步加强警银协作和部门联动
1. 与公安机关保持密切沟通和协作，建立更加高效的警银联动机制，在案件侦查、资金查控等方面加强配合，形成打击电信诈骗犯罪的强大合力。
2. 加强内部各部门之间的联动协作，明确各部门在反电诈工作中的职责和任务，建立健全信息共享、风险预警、应急处置等工作流程，确保反电诈工作的各个环节紧密衔接、协同推进。
总之，反电诈工作是一项长期而艰巨的任务，我行将以高度的责任感和使命感，持续加强反电诈工作力度，不断完善工作机制和措施，努力提高反电诈工作水平，为维护客户资金安全和社会金融稳定做出更大的贡献。
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近年来，随着信息技术的飞速发展，电信诈骗犯罪日益猖獗，给社会公众带来了巨大的财产损失，也对银行业的安全运营构成了严重威胁。我行高度重视反电诈工作，积极采取一系列措施，全力守护客户的资金安全和金融秩序稳定。现将我行近期反电诈工作情况汇报如下：
一、工作开展情况
1. 加强员工培训与教育
定期组织全行员工参加反电诈专项培训，邀请公安部门反诈专家、法律专业人士等进行授课。培训内容涵盖电信诈骗的常见类型、作案手法、识别要点以及应对策略等方面，通过案例分析、视频演示、互动交流等多种形式，提高员工的反电诈意识和识别能力。今年以来，已累计开展培训xx场次，培训员工达xx人次。
在日常工作中，通过内部邮件、工作群等渠道，及时向员工传达最新的电诈风险提示和防范要点，确保员工时刻保持警惕。同时，鼓励员工积极分享自己在工作中遇到的电诈案例及防范经验，形成良好的内部学习氛围。
2. 强化客户宣传与引导
在营业网点显著位置摆放反电诈宣传资料，如宣传折页、海报等，并利用电子显示屏滚动播放反电诈宣传视频和标语，向客户普及电信诈骗知识。大堂经理和柜员在客户办理业务时，主动向客户发放宣传资料，并进行简要讲解，特别是针对老年客户、学生客户等易受骗群体，进行一对一的耐心辅导，告知其不要轻易相信陌生人的电话、短信和网络信息，不随意透露个人身份信息、银行卡号、密码等重要信息，不向陌生人转账汇款。今年以来，我行各营业网点累计发放宣传资料xx万余份，覆盖客户xx余万人次。
积极开展线上宣传活动，利用我行官方网站、手机银行 APP、微信公众号等渠道，定期发布反电诈宣传文章、案例分析、风险提示等内容，并通过互动小游戏、知识问答等形式，吸引客户参与，提高客户的学习积极性和防范意识。例如，今年xx月，我行在微信公众号上开展了“反电诈知识有奖问答”活动，共有xx余名客户参与，取得了良好的宣传效果。
3. 优化业务流程与风险防控
在开户环节，严格落实客户身份识别制度，加强对客户身份信息的审核，通过联网核查、人脸识别等技术手段，确保客户身份真实有效。同时，对客户开户用途进行详细询问和了解，对于存在异常开户情形的，如开户后短期内频繁交易、交易金额与客户身份及经营状况不符等，及时进行风险提示和管控措施，必要时暂停非柜面业务或向公安机关报告。
在转账汇款环节，加强对客户交易背景的核实，对于大额转账汇款业务，要求客户提供相关证明材料，并进行双人复核。柜员在办理业务时，认真询问客户是否认识交易对手，转账用途是否合理，如发现客户存在疑似被诈骗风险的，及时进行劝阻，并向客户详细说明可能存在的风险。今年以来，我行通过柜面成功劝阻客户转账汇款xx起，避免客户资金损失xx万元。
建立健全反电诈监测预警机制，利用大数据分析、人工智能等技术手段，对客户的交易行为进行实时监测和分析，及时发现异常交易线索，并进行预警提示。一旦发现可疑交易，立即启动应急处置预案，采取暂停交易、冻结账户等措施，同时及时向公安机关报案，并配合公安机关开展调查工作。今年以来，我行共监测到可疑交易xx笔，向公安机关移送线索xx条，协助公安机关破获电诈案件xx起。
二、取得的成效
通过上述一系列反电诈工作措施的实施，我行在反电诈工作方面取得了显著成效。一是员工的反电诈意识和识别能力明显提高，能够在日常工作中及时发现并防范电诈风险，有效保障了客户的资金安全。二是客户的反电诈意识得到了显著提升，通过我行的广泛宣传和引导，越来越多的客户了解了电信诈骗的危害和防范要点，在面对电诈时能够保持警惕，避免上当受骗。据统计，今年以来，我行客户遭受电诈案件的数量较去年同期下降了xx%，涉案金额下降了xx%。三是我行在反电诈工作中的积极表现，得到了当地公安机关和监管部门的高度认可，提升了我行的社会形象和声誉。
三、存在的问题与不足
尽管我行在反电诈工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。一是部分员工在反电诈工作中的主动性和积极性还有待进一步提高，存在对客户风险提示不到位、业务办理过程中审核不够严格等情况。二是反电诈宣传工作的覆盖面和深度还不够，虽然通过多种渠道进行了宣传，但仍有部分客户对电信诈骗的认识不足，防范意识淡薄。三是与公安机关、监管部门等外部机构的协作配合还需进一步加强，在信息共享、联合执法等方面还存在一些障碍和困难。
四、下一步工作计划
1. 持续加强员工培训与考核
进一步丰富员工培训内容和形式，除了常规的'理论培训外，增加更多的实战演练和案例分析，提高员工的实际操作能力和应急处置能力。
建立健全员工反电诈工作考核机制，将员工在反电诈工作中的表现纳入绩效考核体系，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，对工作不力的员工进行问责和处罚，充分调动员工的工作积极性和主动性。
2. 加大客户宣传力度与创新宣传方式
扩大反电诈宣传的覆盖面，除了在营业网点和线上渠道进行宣传外，积极组织员工深入社区、学校、企业等开展反电诈宣传活动，通过举办讲座、设立咨询台、发放宣传资料等形式，将反电诈知识送到广大群众身边。
创新宣传方式，结合当下流行的短视频、直播等新媒体形式，制作更多生动有趣、通俗易懂的反电诈宣传作品，提高宣传的吸引力和感染力，让更多的客户愿意主动学习反电诈知识。
3. 深化与外部机构的协作配合
加强与公安机关的沟通与合作，建立更加紧密的警银协作机制，定期召开联席会议，交流反电诈工作经验和信息，共同打击电信诈骗犯罪。同时，积极配合公安机关开展涉案账户查询、冻结、资金返还等工作，提高工作效率和质量。
加强与监管部门的联系与汇报，及时了解监管政策和要求，积极响应监管部门的工作部署，认真落实各项反电诈监管措施，确保我行反电诈工作符合监管要求。
总之，反电诈工作是一项长期而艰巨的任务，我行将继续高度重视，持之以恒地抓好各项工作落实，不断完善工作机制，创新工作方法，提高工作水平，为维护客户的资金安全和金融秩序稳定做出更大的贡献。
银行反电诈工作汇报 20
一、引言
随着数字化时代的推进，电信诈骗手段日益复杂多样，严重威胁着广大客户的财产安全与银行的金融稳定。作为金融行业的重要参与者，我行始终将反电诈工作视为重中之重，积极履行社会责任，全力构建全方位、多层次的反电诈防线。以下是我行在反电诈工作方面的详细汇报。
二、工作措施与执行情况
（一）完善内部管理机制
1. 成立专项工作小组
我行组建了由行长担任组长，各部门负责人为成员的反电诈工作领导小组，负责统筹规划、协调推进全行反电诈工作。领导小组定期召开会议，研究分析反电诈工作形势，制定针对性策略和措施，确保反电诈工作有序开展。
设立反电诈工作办公室，具体负责日常工作的组织实施、监督检查和信息汇总上报等工作。办公室配备了专业人员，明确了职责分工，形成了高效的工作运转机制。
2. 修订制度流程
依据监管要求和实际工作需要，我行对相关业务制度和操作流程进行了全面修订和完善，将反电诈工作要求贯穿于客户开户、转账汇款、电子银行签约等各个业务环节。明确了各岗位在反电诈工作中的职责和权限，加强了内部管控，确保每一笔业务都经过严格的风险审核。
制定了《银行反电诈应急预案》，规定了在发现疑似电诈案件时的应急处置流程，包括及时止付、账户冻结、信息报告等环节，确保能够迅速响应，最大限度减少客户损失。
（二）强化员工培训教育
1. 专业知识培训
组织开展系统性的反电诈培训课程，邀请业内专家、公安干警等进行授课，内容涵盖电信诈骗的历史演变、常见类型（如网络.刷单诈骗、冒充公检法诈骗、贷款诈骗等）、最新作案手法及特征、识别技巧与防范方法等。培训采用理论讲解、案例分析、模拟演练相结合的方式，使员工能够深入理解并熟练掌握反电诈知识和技能。
今年以来，累计举办反电诈培训xx场次，培训员工总数达到xx人次，人均培训时长超过xx小时，有效提升了员工的专业素养和防范意识。
2. 警示教育与案例分享
定期收集整理各类典型电诈案例，制作成警示教育资料，通过内部邮件、办公系统等渠道向全体员工推送，要求员工认真学习并深刻反思。同时，组织员工开展案例讨论和经验分享会，鼓励员工交流在日常工作中遇到的电诈事件及处置心得，促进员工之间相互学习、共同提高。
通过这种方式，使员工充分认识到电信诈骗的严重性和复杂性，时刻保持警惕，避免因疏忽大意而给客户造成损失。
（三）加强客户宣传引导
1. 线下宣传活动
充分利用营业网点的地理优势，在网点大堂、柜台、自助服务区等区域摆放反电诈宣传资料，包括宣传手册、海报、折页等，并设置专门的宣传咨询台，安排大堂经理和柜员主动向客户发放资料并进行讲解。重点针对老年客户、学生客户、农民工客户等易受骗群体，开展一对一的精准宣传，通过通俗易懂的语言和生动形象的案例，向他们介绍电信诈骗的常见手段和防范要点，提醒他们不要轻易相信陌生人的信息，不随意透露个人敏感信息，不盲目转账汇款。
积极组织员工深入社区、学校、企业、农村等开展反电诈宣传活动。通过举办金融知识讲座、设立宣传展板、发放宣传礼品等形式，吸引广大群众参与，扩大宣传覆盖面。今年以来，我行共开展线下宣传活动xx场次，覆盖人群超过xx万人，发放宣传资料xx万余份，取得了良好的社会效果。
2. 线上宣传推广
借助我行官方网站、手机银行 APP、微信公众号等线上平台，开设反电诈宣传专栏，定期发布反电诈知识文章、视频、漫画等内容，以多样化的形式向客户普及电诈防范知识。利用手机银行 APP 的消息推送功能，向客户发送反电诈风险提示和预警信息，及时提醒客户注意防范电信诈骗。
开展线上互动活动，如反电诈知识问答、征文比赛、短视频征集等，鼓励客户积极参与，提高客户的学习积极性和主动性。通过线上宣传推广，我行反电诈信息的传播范围得到了极大拓展，累计阅读量和点击量超过xx万次，有效增强了客户的防范意识。
（四）优化技术防控手段
1. 交易监测系统升级
投入大量资源对我行的交易监测系统进行升级改造，引入先进的大数据分析技术和人工智能算法，提高系统对客户交易行为的监测分析能力。系统能够实时采集客户的交易数据，包括交易时间、地点、金额、交易对手等信息，并运用智能模型进行多维度分析，及时发现异常交易模式和潜在的电诈风险。
例如，系统可以通过对客户资金流向的`追踪和分析，识别出资金快速分散转移、与高风险地区或账户频繁交易等异常情况，并自动发出预警信号。今年以来，通过交易监测系统共发现并处理异常交易xx笔，有效拦截了多起疑似电诈交易，保障了客户资金安全。
2. 身份认证与风险评估强化
在客户身份认证方面，采用多种先进技术手段相结合的方式，如人脸识别、指纹识别、短信验证码、动态令牌等，提高客户身份认证的准确性和安全性。同时，加强对客户身份信息的真实性审核，通过与公安、工商等部门的信息联网核查，确保客户身份信息真实可靠。
在客户办理业务时，系统会根据客户的风险特征和交易历史，自动进行风险评估，并根据评估结果采取相应的风险控制措施。对于高风险客户或交易，系统会提示柜员进行进一步核实或要求客户提供额外的证明材料，必要时暂停业务办理，有效防范了电诈分子利用银行账户进行非法活动。
（五）加强警银协作与信息共享
1. 建立联络机制
我行与当地公安机关建立了紧密的警银协作联络机制，指定专人负责与公安机关的日常沟通与协调工作。双方定期召开联席会议，交流反电诈工作信息和经验，共同研究解决工作中遇到的问题和困难。
设立警银协作办公室，为公安机关在我行开展案件调查、账户查询冻结等工作提供便利条件，确保双方能够高效协作，形成打击电信诈骗犯罪的强大合力。
2. 信息共享与线索移送
积极配合公安机关开展信息共享工作，及时向公安机关报送我行发现的可疑交易线索、涉案账户信息等。同时，公安机关也会将有关电信诈骗的最新动态、作案手法、风险提示等信息及时反馈给我行，使我行能够及时调整反电诈工作策略和措施。
今年以来，我行共向公安机关移送可疑交易线索xx条，协助公安机关破获电信诈骗案件xx起，抓获犯罪嫌疑人xx名，为打击电信诈骗犯罪做出了积极贡献。
三、工作成效与亮点
（一）客户受骗案件数量显著下降
通过上述一系列反电诈工作措施的有效实施，我行客户遭受电信诈骗的案件数量呈现明显下降趋势。与去年同期相比，今年我行客户受骗案件数量下降了xx%，涉案金额下降了xx%，有效保护了客户的财产安全，维护了金融市场的稳定。
（二）员工反电诈意识和能力大幅提升
经过持续的培训教育和实践锻炼，我行员工的反电诈意识和能力得到了显著提升。在日常工作中，员工能够熟练运用所学知识和技能，准确识别电诈风险，并及时采取有效的防范措施。今年以来，我行员工通过主动识别和劝阻，成功阻止了xx起客户疑似电诈转账汇款行为，避免客户资金损失xx万元，得到了客户的高度赞誉和社会的广泛认可。
（三）创新宣传方式取得良好社会反响
在反电诈宣传工作中，我行积极创新宣传方式，采用线上线下相结合、传统媒体与新媒体相融合的多元化宣传模式，取得了良好的社会反响。例如，我行制作的反电诈短视频在各大短视频平台上广泛传播，累计播放量超过xx万次，点赞数和评论数也达到了较高水平。通过这些创新宣传方式，不仅提高了反电诈知识的传播效率和覆盖面，也增强了我行的品牌形象和社会影响力。
四、面临的挑战与问题
（一）电诈手段不断更新升级
电信诈骗分子的作案手段日益复杂多变，不断利用新技术、新应用进行伪装和隐蔽，给银行的反电诈工作带来了极大的挑战。例如，近期出现的利用虚拟货币、跨境电商平台等进行洗钱和诈骗的新型电诈模式，具有很强的迷惑性和隐蔽性，银行在识别和防范方面难度较大。
（二）部分客户防范意识仍较薄弱
尽管我行通过多种渠道开展了广泛的反电诈宣传工作，但仍有部分客户防范意识淡薄，对电信诈骗的危害认识不足，容易轻信诈骗分子的花言巧语。特别是一些老年客户和农村客户，由于对金融知识和新兴技术了解较少，在面对电诈时往往缺乏自我保护能力，容易上当受骗。
（三）跨部门、跨行业协作有待加强
反电诈工作涉及银行、公安、通信、网信等多个部门和行业，需要各方密切协作、形成合力才能取得更好的效果。然而，在实际工作中，由于各部门之间职责分工不同、信息共享机制不完善等原因，跨部门、跨行业协作还存在一些障碍和问题，影响了反电诈工作的整体效率和效果。
五、下一步工作计划
（一）持续加强技术创新与应用
加大对金融科技的投入力度，不断探索和应用新的技术手段来提升反电诈工作水平。例如，研究利用区块链技术提高交易数据的安全性和可追溯性，运用机器学习算法进一步优化交易监测系统的风险识别能力等。同时，加强与金融科技公司的合作，引入外部先进技术和解决方案，为反电诈工作提供更有力的技术支撑。
（二）深化客户教育与精准宣传
针对不同客户群体的特点和需求，制定更加个性化、精准化的反电诈宣传方案。进一步加强对老年客户、农村客户等易受骗群体的关注和服务，通过举办专门的金融知识讲座、上门服务等方式，提高他们的金融素养和防范意识。同时，利用大数据分析技术，对客户进行精准画像，根据客户的风险偏好、交易习惯等因素，推送有针对性的反电诈宣传内容，提高宣传效果。
（三）强化跨部门、跨行业合作机制
积极推动建立更加完善的跨部门、跨行业反电诈协作机制，加强与公安、通信、网信等部门的沟通与协调，实现信息共享、资源共用、线索移送等工作的常态化和规范化。例如，建立联合执法工作机制，共同开展打击电信诈骗专项行动；完善涉案资金快速查询、冻结和返还机制，提高工作效率，最大限度挽回客户损失。
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