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股东大会会议记录
股东大会会议记录1
会议时间:20xx年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的'副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
20xx年XX月XX日
股东大会会议记录2
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于xxxx年xx月xx日xx时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的'股权，会议合法有效。会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
(主持人)：请大家就上述提议发表意见。
无异议。同意按上述提议形成股东会决议。
(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述提议形成号股东会决议。
股东大会会议记录3
一、会议基本情况：
会议时间：____________年_________月_________日
会议地点：_________________（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的`时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由董事会召集，董事长主持。
四、公司增加注册资本，符合《公司法》、《公司登记管理条例》及公司章程规定的程序，因此，股东会会议一致通过并决议如下：
（一）公司注册资本由1000万元增加至500万元。
（二）修改公司章程相关条款。
（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：
________________________（签字）________________________（签字）________________________（签字）________________________（签字）
________________________（签字）
________________股份有限公司
____________年_________月_________日
股东大会会议记录4
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
__(主持人)：公司股东会根据__的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于_年__月__日_时，在西安市本公司办公室由_召开、_主持了股东会临时会议。_出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____《方式》通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为__和__，持有公司_%的股权，会议合法有效。
会议由__主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的.有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
__：无异议。
__(主持人)：现在请__就今日之议题发表意见。
__：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__
三、 同意推举_____________为公司董事会成员。
四、 同意推举__为公司监事，__为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东__的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多， 我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于______公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
全体股东签字并盖章：
股东大会会议记录5
时间: 地点:
召集人: 主持人: 记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年xx月xx日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的'有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守:
一、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
二、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
三、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
四、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
五、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
六、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。
xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
股东大会会议记录6
徐州××××××有限公司
王**律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间:XX年7月××日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王××
会议通知时间:XX年7月××日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××，×××，×××，×××
主持人: 王××
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议:
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:
修改公司章程，增加如下内容:
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的'情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年 月 日
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