公司年度监事会工作报告
公司年度监事会工作报告
XX建设集团股份有限公司 20XX 年度监事会工作报告 20XX 年,XX建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根 据国家有关法律法规、公司章程的规定,勤勉尽责,认真履行了监事会的各项职 责,为维护公司利益和股东利益,促进公司依法规范运作,为公司健康持续地发 展起到积极的推动作用。报告期内,公司监事会召开 8 次会议,公司监事会成员 积极出席股东大会,参与监票工作,保证了广大股东行使合法权益;并列席了董 事会会议,对董事会的决策程序等事项进行监督检查,督促公司董事会和经营管 理层依法依规运作;对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依 法监督;审查公司定期报告,并出具审核意见;通过了解公司生产经管情况,监 督公司依法运作、财务及资金运用等情况,内部控制活动等事项发表了意见。
一、公司监事会会议情况
(一)公司第六届监事会第十一次会议于 20XX 年 4 月 18 日以现场会议方 式召开,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹自己的议 案》。会议决议公告刊登在 20XX 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(二)公司第六届监事会第十二次会议于 20XX 年 4 月 28 日以现场会议方 式召开,会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司20XX年度监事会工 作报告》、《XX建设集团股份有限公司20XX年度财务决算报告》、《江 苏中南建设集团股份有限公司20XX年度利润分配及公积金转增股本的预案》、 《XX建设集团股份有限公司20XX年度报告和年度报告摘要》、《江苏中 南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案》、《XX建设 集团股份有限公司 20XX 年一季度报告全文及正文的议案》。会议决议公告刊登 在 20XX 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网上。
(三)公司第六届监事会第十三次会议于 20XX 年 5 月 24 日以现场会议方式 召开,会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动自己的议案》。会议决议公告刊登在 20XX 年 5 月 25 日的《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 (
四)公司第六届监事会第十四次会议于 20XX 年 7 月 1 日以现场会议方式 召开,会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动自己的议案》。会议决议公告刊登在 20XX 年 7 月 2 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上。
(五)公司第六届监事会第十五次会议于 20XX 年 7 月 13 日以现场会议方式 召开,会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动自己的议案》。会议决议公告刊登在 20XX 年 7 月 15 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上。
(六)公司第六届监事会第十六次会议于 20XX 年 8 月 17 日以现场会议方式 召开,会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司 20XX 年半年度报告和 半年度报告摘要》。
(七)公司第六届监事会第十七次会议于 20XX 年 10 月 9 日以现场会议方式 召开, 会议审议通过了《关于注销 2011 年期权激励计划已获授但未行权股票期 权的议案》。会议决议公告刊登在 20XX 年 10 月 10 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(八)公司第六届监事会第十八次会议于 20XX 年 10 月 25 日以现场会议方 式召开, 会议审议通过了《XX建设集团股份有限公司 20XX 年三季度报告 全文及正文的议案》。
二、公司监事会对公司 20XX 年有关事项的意见
(一)公司依法运作情况 公司监事会本着对全体股东负责的态度,履行监事会的监督职能,列席了公 司召开的股东大会、董事会会议,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决 议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员的履职情 况,及公司内部控制管理制度的建立健全及执行情况等事项进行了监督。 公司监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,公 司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作,没 有违反法律、法规的行为;公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施,股 东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序;公司董事会认真执 行股东大会决议,公司董事、高级管理人员能够依法履行职责,勤勉工作,依章 办事,在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董 事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的,客观、真实地反映了公司内部控 制的实际情况。
(二)审核公司财务情况 报告期内,公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规,通过 审核各期财务报告,审阅公司会计报表、审计报告,审议公司定期报告等方式, 对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况进行了监督检查,认为公司财 务制度健全,财务运作规范,财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反 映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符合《企业会计准则》和《企 业 会计制度》。致同会计师事务所对公司 20XX 年年度报告出具的审计意见和对 有关事项作出的评价是客观公正的。
(三)关联交易情况 报告期内,公司与关联方合作开发房地产项目,以及向关联方转让下属物业 公司,属于关联交易。 监事会认为,公司关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的,执 行了关联董事回避表决制度,关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规以及公司章程的规定,没有发现内幕交易,未损害公司及其股 东特别是中小股东和非 关联股东的利益,未影响公司的独立性。
(四)内部控制自我评价报告的审阅情况 公司监事会审阅了《公司20XX年度内部控制评价报告》,认为公司根据《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司 内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司 经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部 控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营 活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报 告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的 实际情况。 报告期内,公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 20XX年,公司监事会将一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所赋予的 职责,支持、配合和促进董事会工作,本着对股东负责的精神,强化监督职能, 完善监督机制,督促公司规范运作,进一步完善法人治理结构,提高治理水平, 维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在20XX年取得更好的业绩回报全体股东。
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