董事会工作报告

时间:2022-07-29 16:24:52 报告 我要投稿

董事会工作报告

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董事会工作报告

  20xx年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,忠实履行公司章程,履行公司赋予的各项职责,认真执行股东大会各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事认真履行职责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司和全体股东的合法权益,有效保证公司全年各项工作目标的实现。

  一、20xx年工作回顾

  20xx年,公司董事会充分发挥决策职能,部署公司年度经营指标和控制目标,落实管理层职责,为公司全面实现年度经营目标提供决策支持和保障。公司以“建设千亿企业,建设世纪之晨”为目标,坚决贯彻“建团队、严管理、精业务、创效益”的16字工作方针,艰苦奋斗、创新拼搏,全面提高质量效益、管理水平,科技含量、幸福指数和品牌形象,全年顺利完成各项工作指标,取得了很大成绩。

  20xx年,公司生产机制纸510万吨,销售纸张496万吨,实现营业收入

  298.52亿元,同比增长30.32%,实现归属于母公司所有者的利润总额45.36亿元,净利润37.69亿元,同比分别增长75.62%和88.60%。公司总资产1056.25亿元,企业综合实力进一步增强。

  二、董事会运作情景

  (一)公司治理情景

  报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理标准》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求运作,《香港证券交易所上市规则》和证监会的有关规定,不断完善公司治理结构,完善公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理,从而进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。

  1. 关于股东和股东大会

  ,本公司建立了公司治理结构,确保股东能够充分行使其权利并享有平等地位。股东按其所持股份享有权利,承担相应的义务。公司股东大会的召集和召开合法合规。在保证股东大会合法有效的前提下,提供现场投票和网上投票两种方式。

  在审议影响中小投资者权益的.重大事项时,中小投资者的投票权是分开计算的,为股东提供便利,及时公开披露。同时,现场出席股东大会的投资者可以与公司管理层进行面对面的沟通,有效维护参与公司经营管理的投资者的权利和要求。它保证了所有投资者能够平等参与公司治理,有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。

  2.

  报告期内,控股股东及上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面坚持与控股股东、实际控制人及其关联公司保持独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东和实际控制人应当严格规范自己的行为,依法行使职权,履行义务。公司具有独立经营能力,公司董事会、监事会和内部机构可以独立运作。

  3. 关于董事和董事会的组成

  ,公司董事会符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事具备履行职责所需的知识、技能和素质,能够认真、忠实、勤勉地履行公司章程规定的职权。董事会的召开会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规定进行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会正常履行职责,为董事会决策提供科学、专业的咨询和参考。

  4. 信息披露与投资者关系管理

  根据相关规定的要求,公司严格执行信息披露的相关规定,充分履行信息披露义务,及时、公正地披露信息,确保披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告期内,公司通过指定的信息披露媒体发布了490多份定期报告、临时公告及相关文件,及时履行了公司经营情况、关联交易、对外投资等信息披露义务,对外担保和年度利润分配,进一步保护投资者的合法权益。

  在严格履行披露义务的前提下,公司重视投资者关系的管理。公司在官方网站和cninfo上公布了公司地址、联系电话、传真、电子邮件等信息。为方便投资者通过上述渠道与公司沟通,充分利用投资者专线,深圳证券交易所“互动”平台、实地调研等渠道和方法,积极与投资者互动,倾听投资者声音,耐心回答投资者提问,提高投资者对公司的理解和认可,及时向公司管理层传达投资者的合理意见和建议,在投资者和公司之间架起一座桥梁。

  (二)召集和召开会议

  20xx年,公司董事会共召开17次会议,审议通过79项议案,召集和召开9次股东大会,作出42项决议。历次会议严格执行公司章程和议事规则的有关规定,会议决议合法有效,各项决议执行情况总体良好。公司董事及相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)董事会和股东大会,对公司重大事项作出决定。

  董事会充分发挥了各专业委员会的职能。战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题进行讨论。审计委员会参与了对公司季度、中期和年度报告的审计。提名委员会对高级管理人员的任命提出了审计意见。薪酬与考核委员会对高管薪酬机制的实施起到了积极的推动作用。独立董事充分发挥职能,对相关事项发表独立意见24次。

  (三)董事会对股东大会决议的执行情况

  公司董事会根据股东大会决议和公司章程赋予的权力,完成以下任务:

  根据20xx年股东大会决议,公司每10股向全体普通股股东派发现金股利6.0元(含税),向优先股股东派发现金股利11.62亿元(含税),每10股普通股折合人民币3.08元(含税),派发现金股利1.19亿元(含税)。现金股利占归属于上市公司股东的净利润的62.07%

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